STARHEDGE S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

opublikowano: 2015-06-13 00:31

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
SHG_-_ogloszenie_ostateczne_ZWZA_STARHEDGE_na_30_czerwca_2015.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zadanie_FF-Wojdyga_uzupelnienia_porzadku_obrad_ZWZA_09062015_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
WSZYSTKIE_PROJEKTY_UCHWAL_po_uzupelnieniu_ZWZA_30_06_15_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
shg_formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_SHG_formularz_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-12
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2015 roku żądania akcjonariusza Family Fund Sp.z o.o. S.K.A. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku punktów porządku obrad o następującym brzmieniu:

Zarząd STARHEDGE S.A. ("Spółka") na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki STARHEDGE S.A. uwzględniający żądanie złożone przez Akcjonariusza:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, składającego się z:
a) Sprawozdania z sytuacji finansowej,
b) Sprawozdania z całkowitych dochodów,
c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych,
e) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 roku.
11) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2014.
12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
13) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej 1[………], 2[………], 3[………]
15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[………], 2[………], 3[………]
16) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 131 Statutu Spółki oraz udzielonych Zarządowi w poprzednich okresach poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia uprawnień w zakresie dookreślenia kapitałów spółki (zakładowego - docelowego)
17) Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał o których mowa pkt.3 powyżej niniejszego porządku obrad
18) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki, formami jej dokapitalizowania celem realizacji dynamicznego rozwoju działalności w kolejnych latach
19) Wolne głosy i wnioski.
20) Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały o przyjęciu porządku obrad uwzględniającego żądanie złożone przez Akcjonariusza oraz zmienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
Załączniki
Plik Opis
SHG - ogloszenie ostateczne ZWZA STARHEDGE na 30 czerwca 2015.pdfSHG - ogloszenie ostateczne ZWZA STARHEDGE na 30 czerwca 2015.pdf Ogłoszenie o zwołaniu
Żadanie FF-Wojdyga uzupelnienia porzadku obrad ZWZA 09062015 .pdfŻadanie FF-Wojdyga uzupelnienia porzadku obrad ZWZA 09062015 .pdf Ządanie Akcjonariusza
WSZYSTKIE PROJEKTY UCHWAŁ po uzupelnieniu ZWZA 30 06 15 .pdfWSZYSTKIE PROJEKTY UCHWAŁ po uzupelnieniu ZWZA 30 06 15 .pdf Projekty uchwał
shg_formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdfshg_formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf formularz do głosowania dla pełnomocnika
3_SHG_formularz pełnomocnictwa.pdf3_SHG_formularz pełnomocnictwa.pdf formularz pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-12 Moshe Hayman Członek Zarządu Moshe Hayman
2015-06-12 Agata Izert-Borek Członek Zarządu Agata Izert-Borek