TERMO-REX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

opublikowano: 2017-03-31 14:41

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolanu_ZWZ_Termo-Rex_SA_27.04.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Termo-Rex_SA_27.04.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2017
Data sporządzenia:	2017-03-31
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3)Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. 4)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 7)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym 8)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 9)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 12)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie PKD. 13)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Termo-Rex SA przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołanu ZWZ Termo-Rex SA 27.04.2017.pdfOgłoszenie o zwołanu ZWZ Termo-Rex SA 27.04.2017.pdf
Projekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 27.04.2017.pdfProjekty uchwał ZWZ Termo-Rex SA 27.04.2017.pdf