UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z planowanym połączeniem Emitenta ze spółką pTAG sp. z o.o.

opublikowano: 2023-04-27 21:06

Spis treści:

Spis załączników:
Unima_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Unima_projekty_uchwal_NWZA.docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
U2K_statut-na-30.11.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		11	/	2023
Data sporządzenia:	2023-04-27
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z planowanym połączeniem Emitenta ze spółką pTAG sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Skarżyńskiego 14, 31 - 866 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218370 (dalej „Emitent”), działając na podstawie art. 398, 399 §1 i 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 2 Statutu Emitenta, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (dalej „Zgromadzenie”) celem dopełnienia procedury połączenia Spółki ze spółką pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) KSH) przewidzianego Planem Połączenia uzgodnionego przez Spółkę oraz pTAG sp. z o.o. w dniu 28/02/2023 r. Zgromadzenie jest zwołane na dzień 6 czerwca 2023 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14. Zarząd zaproponował następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki i przedstawienie przez niego istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką pTAG sp. z o.o. z dnia 28 lutego 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki i opinii biegłego sądowego z badania Planu Połączenia oraz wszelkich istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia. 7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przedstawienie treści uchwały Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2023 r. 8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również: • Projekty uchwał Zgromadzenia • Statut Spółki Dokumenty związane z połączeniem, a to: • Plan Połączenia wraz z załącznikami do niego, oraz • Opinia biegłego sądowego Igora Grzejdziaka z badania planu połączenia są dostępne na stronie internetowej emitenta (link: https://unima2000.pl/plan-polaczenia/). Stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554ze zm.), w terminie nie krótszym niż 6 dni roboczych przed planowanym dniem powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki pTAG sp. z o.o. zostanie udostępniony dokument, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. g i ust. 5 lit. f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Załączniki
Plik			Opis
Unima_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdfUnima_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Unima_projekty_uchwal_NWZA.docx.pdfUnima_projekty_uchwal_NWZA.docx.pdf			Projekty uchwał
U2K_statut-na-30.11.2022.pdfU2K_statut-na-30.11.2022.pdf			Statut Spółki