WERTH-HOLZ S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku

opublikowano: 2014-07-31 15:47

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zwolanie_ZWZA_WH_26.08.2014.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZA_WH_26.08.2014.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_WH_26.08.2014.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_dla_pelnomocnika.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3. Powołanie komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji;
b) Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
6. Zamknięcie posiedzenia
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki
Plik Opis
zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.docxzwołanie ZWZA WH 26.08.2014.docx
projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.docxprojekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.docx
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.docxFormularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.docx
formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docxformularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docx

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
2014-07-31 Andreas Madej Członek Zarządu