Policja poinformowała o aresztowaniu 59 ludzi i zamrożeniu 264 kont osób korzystających z nielegalnych banków. Dochodzenie rozpoczęło się w lutym, kiedy policja dowiedziała się o mężczyźnie, który przetransferował w ciągu roku ponad 5 mln USD za granicę.
Nielegalne banki w Chinach to zwykle biznes rodzinny. Mieszczą się w prywatnych domach, wykorzystują Internet do dokonywania transakcji na rynku walutowym i transferowania pieniędzy poza Chiny.