UCHWAŁY NWZA PODJĘTE W DNIU 29.07.2002R. RB 30 / 02
RAPORT BIEŻĄCY Nr 30/2002
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał, które podjęte zostały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 lipca 2002r.
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 29.07.2002 r.: § 1
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.06.2001r dotyczącej wydzielenia zakładu produkcyjnego - Krochmalni jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r.
w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2001 r.
1. W treści uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2001 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) W pkt. 2 uchwały po słowie: "nowoutworzonej" dodaje się słowa: "lub nabytej", zaś po słowie: "odpowiedzialnością" dodaje się słowa: "lub spółki akcyjnej". 2) W pkt. 3 lit. b) uchwały po słowie: "odpowiedzialnością" dodaje się sformułowanie: "albo spółki akcyjnej, względnie też nabycia 100% udziałów albo akcji w już istniejącej spółce, o ile takie nabycie będzie się łączyć z mniejszymi kosztami niż założenie i zarejestrowanie nowej spółki". 3) W pkt. 3 lit. c) uchwały po słowie: "wspólników" dodaje się słowa: "albo akcjonariuszy", po słowach: "spółki z o.o." dodaje się słowa: "albo spółki akcyjnej", zaś po słowie: "udziałów" dodaje się słowa: "albo akcji". 4) W pkt. 3 lit. d) uchwały po słowie: "nowej" dodaje się słowa: "lub nabytej", a po słowach: "spółki z o.o." dodaje się słowa: "albo spółki akcyjnej".
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży działając na podstawie art. 21 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§ 1
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 11,5, b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,3, c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 1,2, d) pozostałych Członków Rady Nadzorczej - 1,0. 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1,2 oraz 7.
§ 2
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia powołania przez Walne Zgromadzenie.
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Traci moc obowiązującą uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.10.1994 r.
Akcjonariusze obecni na NWZA zgłosili sprzeciwy do uchwał: a/ w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 27 ZWZA z 11.06.2001r. b/ w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 30-07-2002