Permedia <PEMD.WA> Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.
Raport bieżący nr 6/03/2003
Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2003 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać lub przesyłać do dnia 9 kwietnia 2003 r. do godz. 24.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ulicy Grenadierów 9.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2002,
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2002,
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002,
7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, c) podziału zysku za rok 2002, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.,
8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały o przyjęciu do stosowania w Spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 r." przyjętych przez uchwały Rady Giełdy numer 58/952/2002 z 16 października 2002 r. oraz 68/962/2002 z 20 listopada 2002 r.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Data sporządzenia raportu: 24-03-2003