RB. NR 14/2002 - OGŁOSZENIE W SPRAWIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna na podstawie paragraf 28 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu ( CTO ) niniejszym przekazuje do wiadomości informację o terminie i porządku najbliższego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki . W załączeniu przekazujemy kompletne ogłoszenie w tej sprawie , ktore przekazane zostanie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym .
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23.1.1. Statutu Spółki , w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych , Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu, Aleja 1000 - lecia 48, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000093986 , posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 2.546.938,80 zł reprezentowanej przez Zarząd w osobach :
1. Jerzy Kuchciak - Prezes Zarządu,
2. Ryszard Szydłak - Członek Zarządu,
zwołuje na dzień 15 listopada 2002 roku na godzinę 12.00 w Bolesławcu ul. Asnyka 1 ( sala konferencyjna na parterze " Hotelu Piast " nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej, 5. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości Zakład Skupu i Przetwórstwa Zbóż w Ujeździe Górnym w postaci czterech odrębnych hipotek zwykłych stanowiących zabezpieczenia kredytów bankowych . 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
Sprawy organizacyjno prawne.
Zarząd spółki PZM "PZZ" Bolesławiec S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami , prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe . Świadectwo należy złożyć w siedzibie spółki na tydzień przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu przez 3 dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 12 listopada 2002 r. w siedzibie spółki w godzinach od 08.00 do 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych ( akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów ( z ostatnich trzech miesięcy ) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Data sporządzenia raportu: 02-10-2002