AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

opublikowano: 2022-04-20 13:39

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		12	/	2022
Data sporządzenia:	2022-04-20
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Na 16 maja 2022 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2021. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2021 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi i Pani Marzenie Annie Smolarczyk) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej AC S.A. 19. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2022.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ.pdf			Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdfSprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf			Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2020
Roczne Sprawozdanie z działalności RN w 2021.pdfRoczne Sprawozdanie z działalności RN w 2021.pdf			Roczne sprawozdanie z działalności RN za 2021
Zwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2021.pdfZwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2021.pdf			Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2021
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2021
oświadczenie Michał Karol Hulbój.pdfoświadczenie Michał Karol Hulbój.pdf			Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Michał Karol Hulbój.pdfCV Michał Karol Hulbój.pdf			Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdfoświadczenie Artur Jarosław Laskowski.pdf			Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Artur Jarosław Laskowski.pdfCV Artur Jarosław Laskowski.pdf			Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdfoświadczenie Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf			Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdfCV Zenon Andrzej Mierzejewski.pdf			Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Marzena Anna Smolarczyk.pdfoświadczenie Marzena Anna Smolarczyk.pdf			Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Marzena Anna Smolarczyk.pdfCV Marzena Anna Smolarczyk.pdf			Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej
oświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdfoświadczenie Dariusz Kowalczyk.pdf			Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
CV Dariusz Kowalczyk.pdfCV Dariusz Kowalczyk.pdf			Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-04-20	Anatol Timoszuk	Prezes Zarządu
2022-04-20	Katarzyna Rutkowska	Wiceprezes Zarządu
2022-04-20	Krzysztof Szymański	Wiceprezes Zarządu