ALIOR BANK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

opublikowano: 2023-04-03 22:12

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		5	/	2023
Data sporządzenia:	2023-04-03
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 10 maja 2023 r., godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem oraz niepublikowane sprawozdania i raporty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank
Projekty_uchwal_ZWZ_2023_Alior Bank.pdfProjekty_uchwal_ZWZ_2023_Alior Bank.pdf			Projekty_uchwal_ZWZ_2023_Alior Bank
6. 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022.pdf6. 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2022
7. Zmiany w Regulamienie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf7. Zmiany w Regulamienie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf			Zmiany w Regulamienie Rady Nadzorczej Alior Bank
8. Raport z oceny stosowania przez Alior Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r..pdf8. Raport z oceny stosowania przez Alior Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r..pdf			Raport z oceny stosowania przez Alior Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2022 r.
14. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2022.pdf14. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2022.pdf			Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2022
17. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_za 2022.pdf17. Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_za 2022.pdf			Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Alior_Bank_za 2022
17. Alior Bank_2022_PL-Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 3 kwietnia 2023.pdf17. Alior Bank_2022_PL-Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 3 kwietnia 2023.pdf			Alior Bank_2022_PL-Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 3 kwietnia 2023
18. Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.pdf18. Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem.pdf			Treść proponowanych zmian Statutu wraz z uzasadnieniem
AGM_Alior Bank_Announcement.pdfAGM_Alior Bank_Announcement.pdf			AGM_Alior Bank_Announcement
Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank.pdfDraft_resolutions AGM_2023_Alior Bank.pdf			Draft_resolutions AGM_2023_Alior Bank
6. 9. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.pdf6. 9. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna.pdf			Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank Spółka Akcyjna
7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf			Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank
8. Report on the assessment of the application by Alior Bank of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in 2022.pdf8. Report on the assessment of the application by Alior Bank of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in 2022.pdf			Report on the assessment of the application by Alior Bank of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions in 2022
14. Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank in 2022.pdf14. Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank in 2022.pdf			Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank in 2022
17. Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank for 2022.pdf17. Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank for 2022.pdf			Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank for 2022
17. ENG translation_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 4 kwietnia 2023.pdf17. ENG translation_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 4 kwietnia 2023.pdf			ENG translation_Remuneration - Report KSUA 3000 4 April 2023
18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf			Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Annual General Meeting of the Bank on May 10th, 2023 at 10.00 a.m. The Annual General Meeting of the Bank will be held at the Bank’s office, ul. Łopuszańska 38C, Warsaw, at the first floor of the Training and Recruitment Center. Complete text of the announcement regarding convening the Annual General Meeting of the Bank including proposed meeting agenda and description of the procedures concerning participation in the Annual General Meeting of the Bank is included in the attachments to this current report. Attached to this report the Management Board of the Bank also submits draft resolutions, content of proposed amendments to the Bank’s Articles of Association along with a justification, as well as unpublished statements and reports that are to be discussed by the Annual General Meeting of the Bank. Draft resolutions included in the agenda were given a positive opinion by the Bank's Supervisory Board. Full documentation being a subject of the Annual General Meeting along with draft resolutions are available on the Bank’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”. Legal basis: § 19 para 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-04-03	Radomir Gibała	Wiceprezes Zarządu
2023-04-03	Paweł Tymczyszyn	Wiceprezes Zarządu