Nr 14/2002 Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA informuje, iż w dniu 16 maja 2002 r. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2002 r. godzina 11.00 w Warszawie przy ul.Traugutta 7/9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwał w sprawach: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2001 r., oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2001 r., 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności za okres od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku odbytego w dniu 25 czerwca 2001 r. do dnia 23 maja 2002 r., 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r., 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania przez nich w 2001 r., 5) podziału zysku za 2001 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy, 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA za 2001 r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2001 r., 7) zmian w Statucie Banku, 8) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA. 9) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Citibank (Poland) S.A. w miesiącach styczeń i luty 2001 r. oraz sprawozdanie finansowe Citibank (Poland) S.A. za styczeń i luty 2001 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.,
7.Zakończenie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Banku Handlowym w Warszawie SA w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Warszawie przy ul.Senatorskiej 16 (wejście główne - parter) w dniach od 11 czerwca do 18 czerwca 2002 r. w godzinach od 10.00 do 14.00.
Bank przedstawia proponowane zmiany Statutu Banku : I. W § 9 ust.2 dodaje się punkt 11) w brzmieniu: 11) umorzenia akcji Banku.
II. Dotychczasowa treść § 28 ust.1 punkt 3): 3) kapitału rezerwowego
Proponowana treść : 3) kapitałów rezerwowych, III. W § 29 dodaje się ustęp 6 i 7 o treści: 6. Akcje Banku mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne). 7.Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwałą powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
IV .Dotychczasowa treść § 31 ustęp 2: 2.Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych. Banku, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy. Decyzje o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
Proponowana treść § 3 ust.2: 2.Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy lub na inne wydatki. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
V. Dotychczasowa treść § 31 ustęp 3: 3.Bank może tworzyć fundusz w celu gromadzenia zysku niepodzielonego (nieprzeznaczonego na dywidendę). Fundusz ten może być również wykorzystany na inne cele za zgodą Walnego Zgromadzenia..
Proponowana treść § 31 ustęp 3: 3.Bank może tworzyć kapitał (fundusz) rezerwowy w celu gromadzenia zysku niepodzielonego (nieprzeznaczonego na dywidendę w danym roku obrotowym). O użyciu funduszu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
kom emitent abs/zdz