BIOCELTIX S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 października 2025 r.

opublikowano: 2025-09-12 21:28

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_2_Projekty_Uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_3_Opinia_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_4_Formularze_Pelnomocnictwa_WerEdyt.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_4_Formularze_Pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_5_Formularz_Zawiadomienia_Pelnomocnictwo_WerEdyt.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_5_Formularz_Zawiadomienia_Pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_6_Formularz_Glosowanie_Pelnomocnik_WerEdyt.docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_6_Formularz_Glosowanie_Pelnomocnik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_7_Informacja_Glosy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20250912_ESPI_Raport_26_Zwolanie_NWZA_Zal_8_Klauzula_Informacyjna_RODO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOCELTIX S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 października 2025 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 9 października 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki
Plik Opis
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_2_Projekty_Uchwał_NWZ.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_2_Projekty_Uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_3_Opinia_Zarządu.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_3_Opinia_Zarządu.pdf Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa_WerEdyt.docx20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa_WerEdyt.docx Formularze pełnomocnictwa - wersja edytowalna
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa.pdf Formularze pełnomocnictwa
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo_WerEdyt.docx20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo_WerEdyt.docx Formularze zawiadomienia o pełnomocnictwie - wersja edytowalna
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo.pdf Formularze zawiadomienia o pełnomocnictwie
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik_WerEdyt.docx20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik_WerEdyt.docx Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_7_Informacja_Głosy.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_7_Informacja_Głosy.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_8_Klauzula_Informacyjna_RODO.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_8_Klauzula_Informacyjna_RODO.pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-12 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
2025-09-12 Paweł Wielgus Członek Zarządu