BIOCELTIX S.A.: Zwołanie ZWZ na dzień 16 czerwca 2025 roku

opublikowano: 2025-05-20 20:04

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		7	/	2025
Data sporządzenia:	2025-05-20
Skrócona nazwa emitenta
BIOCELTIX S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ na dzień 16 czerwca 2025 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu). Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A. 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
Załączniki
Plik			Opis
00. Załącznik 1 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf00. Załącznik 1 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
01. Załącznik 2 - Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf01. Załącznik 2 - Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf			Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
02. Załącznik 3 - Zestawienie zmian statutu.pdf02. Załącznik 3 - Zestawienie zmian statutu.pdf			Zestawienie zmian statutu
03. Załącznik 4 - Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf03. Załącznik 4 - Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf			Projekt tekstu jednolitego statutu
04. Załącznik 5 - Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf04. Załącznik 5 - Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf			Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
05. Załącznik 6 - Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf05. Załącznik 6 - Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
06. Załącznik 7a - Wzór pełnomocnictwa - wersja edytowalna.docx06. Załącznik 7a - Wzór pełnomocnictwa - wersja edytowalna.docx			Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna
06. Załącznik 7b - Wzór pełnomocnictwa - wersja pdf.pdf06. Załącznik 7b - Wzór pełnomocnictwa - wersja pdf.pdf			Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja .pdf
07. Załącznik 8a - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docx07. Załącznik 8a - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docx			Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
07. Załącznik 8b - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf..pdf07. Załącznik 8b - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf..pdf			Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf
08. Załącznik 9 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf08. Załącznik 9 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf			Informacja o liczbie akcji i głosów
09. Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf09. Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf			Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-20	Łukasz Bzdzion	Prezes Zarządu
2025-05-20	Paweł Wielgus	Członek Zarządu