BOA S.A.: Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2014-05-29 20:13

Spis treści:

Spis załączników:
BOA_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_-_25.06.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
BOA_-_Projekt_uchwal_WZA_-_25.06.2014.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		2	/	2014
Data sporządzenia:	2014-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BOA S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Postępu 18B w dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. 8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik			Opis
BOA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA - 25.06.2014.pdfBOA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA - 25.06.2014.pdf
BOA - Projekt uchwał WZA - 25.06.2014.pdfBOA - Projekt uchwał WZA - 25.06.2014.pdf