DATA WZA WRAZ Z PORZĄDKIEM OBRAD
raport bieżący nr 11/2003
Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 13 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2003 roku w siedzibie IMPEXMETAL S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 11.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2002 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2002 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2002 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2002 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2002 rok.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" oraz powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce "Zasad Ładu Korporacyjnego". 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Odnośnie pkt. 12 porządku obrad, Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW Spółka Akcyjna, biorąc za podstawę art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje zakres zmian w Statucie Spółki.
Dokonuje się zmian w Statucie Spółki:
Rozdział III - KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 7 ust.1 o treści: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 11.221.250 sztuk akcji imiennych oraz na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda"
otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 56.755 sztuk akcji imiennych oraz 11.164.495 sztuk akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda".
§ 7 ust.2 o treści: "Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonywana na żądanie akcjonariusza, nie częściej jednak niż dwa razy w roku, w pierwszym dniu roboczym marca i września"
otrzymuje brzmienie:
"Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca".
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają:
- właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii "A", jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,
- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2003 roku do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu) świadectwa depozytowe wydane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., bądź zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.
Data sporządzenia raportu: 04-06-2003