BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 14 października 2020 r. wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2020-09-17 14:10

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2020.10.14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_2020.10.14.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		27	/	2020
Data sporządzenia:	2020-09-17
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 14 października 2020 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 14 października 2020 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza NWZ. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 14 października 2020 r. 9. Zamknięcie NWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2020.10.14.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2020.10.14.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14 października 2020 r.
Projekty_uchwal_NWZ_2020.10.14.pdfProjekty_uchwal_NWZ_2020.10.14.pdf			Projkety uchwał na NWZ zwołane na 14 października 2020 r.