C&C ENERGY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.

opublikowano: 2018-05-30 22:26

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
CCE_ZWOLANIE_ZWZA_CCE_28_CZERWCA_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_PROJEKT_d_UCHWAL_ZWZA_CCE_28.06.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_formularz_do_glosowania_wza_28_czerwca_2018_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wzˇr_pe-nomocnictwa_28_czerwca_2018r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
info_o_akcjach_na_dzien_zwolania_zwza_28_czerwca_2018r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CCE_regulamin_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		11	/	2018
Data sporządzenia:	2018-05-30
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079667 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 19 ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Koszewku 13, 73-102 Stargard, z następującym projektem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Omówienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r, 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 15.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 18.Sprawy różne. 19.Zamknięcie obrad.
Załączniki
Plik			Opis
CCE ZWOLANIE ZWZA CCE_28 CZERWCA 2018.pdfCCE ZWOLANIE ZWZA CCE_28 CZERWCA 2018.pdf			CCE INFORMACJA O ZWOLANIU ZWZ 28 CZERWCA 2018R
CCE PROJEKT d UCHWAL ZWZA CCE_28.06.pdfCCE PROJEKT d UCHWAL ZWZA CCE_28.06.pdf			CCE PROJEKT UCHWAL ZWZ 28 CZERWCA 2018R
CCE formularz do glosowania wza 28 czerwca 2018 roku.pdfCCE formularz do glosowania wza 28 czerwca 2018 roku.pdf			CCE FORMULARZ DO GLOSOWANIA
wzˇr pe-nomocnictwa 28 czerwca 2018r.pdfwzˇr pe-nomocnictwa 28 czerwca 2018r.pdf			WZOR PELNOMOCNICTWA
info o akcjach na dzien zwolania zwza 28 czerwca 2018r.pdfinfo o akcjach na dzien zwolania zwza 28 czerwca 2018r.pdf			INFORMACJA O AKCJACH
CCE regulamin WZA.pdfCCE regulamin WZA.pdf			REGULAMIN WZA