CASPAR AM SA: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.

opublikowano: 2024-05-29 16:05

Spis treści:


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

	Raport bieżący nr		15	/	2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA

Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku na godz. 12:00 („ZWZA"). Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje: a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 7b) planowanego porządku obrad ZWZA; b) Propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023, której rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 7d) planowanego porządku obrad ZWZA; c) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7j) planowanego porządku obrad ZWZA; d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, dla którego wyrażenie opinii przewidywane jest w ramach punktu 7k) planowanego porządku obrad ZWZA; e) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; f) Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, dla którego wydanie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, przewidywane jest w ramach punktu 7l) planowanego porządku obrad ZWZA; g) Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7m) planowanego porządku obrad ZWZA; h) Informację na temat stanu stosowania przez społkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Załączniki
Plik		Opis
Projekty treści uchwał na ZWZA Caspar Asset Management SA w dniu 27.06.2024.pdfProjekty treści uchwał na ZWZA Caspar Asset Management SA w dniu 27.06.2024.pdf		Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok final.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok final.pdf		Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2023
Propozycja Zarządu Caspar Asset Management S.A. w sprawie podziału zysku za 2023.pdfPropozycja Zarządu Caspar Asset Management S.A. w sprawie podziału zysku za 2023.pdf		Propozycja Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023
Projekt-tekstu-jednolitego-Statutu-Spółki_na ZWZA 27.06.2024.pdfProjekt-tekstu-jednolitego-Statutu-Spółki_na ZWZA 27.06.2024.pdf		Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za 2023.pdf		Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
CAM_UPP 2023_raport o wynagrodzeniach.BES.pdfCAM_UPP 2023_raport o wynagrodzeniach.BES.pdf		Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Raport z polityk wynagrodzeń 2023.pdfRaport z polityk wynagrodzeń 2023.pdf		Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
Raport ZŁK 2023.pdfRaport ZŁK 2023.pdf		Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku
GPW_dobre_praktyki_CASPAR-.pdfGPW_dobre_praktyki_CASPAR-.pdf		Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-29	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu
2024-05-29	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu