Centrostal Data i porządek obrad NWZA w dniu 22.12.2003
opublikowano: 2003-11-28 17:15
DATA I PORZĄDEK OBRAD NWZA W DNIU 22.12.2003
CENTROSTAL S.A. w Gdańsku, ul. Budowlanych 42, wpis do KRS 17 grudnia 2001, nr wpisu 0000071799
Zarząd CENTROSTAL S.A. w Gdańsku zwołuje na dzień 22 grudnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, godz. 8.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany statutu spółki - § 9, §10
b) umorzenia akcji - wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych w celu ich umorzenia,
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w treści Statut Spółki :
§9 ust. 1 dotychczasowe brzmienie :
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia.
Proponowane brzmienie:
a) Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
b) Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
c) Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu.
d) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.
e) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
W §10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu :
3. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 22 grudnia 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 22.160.204 zł (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote) tj. o kwotę 9.497.230 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych) - kapitał docelowy zgodnie z treścią przepisu art. 444 k.s.h. i następnych, z zastrzeżeniem, że:
a) Zarząd może wydać akcje w podwyższonym kapitale tylko w zamian za wkłady pieniężne,
b) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
c) uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 3 Statutu Spółki.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 12.12.2003 r. do godz.16.00 w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42.
Data sporządzenia raportu: 28-11-2003