Centrostal Uchwały podjęte na NWZA w dniu 7.01.2003 r.
opublikowano: 2003-01-08 19:01
UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA W DNIU 7.01.2003 R.
RB 1/2003
Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 stycznia 2003 r.:
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przyjęło zmieniony porządek obrad polegający na usunięciu pkt.5 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu", następnie umieszczenie pkt.7 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 1 Statutu Spółki" w pkt.5.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała w sprawie : zmian w Statucie Spółki
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
§ 18, ust.1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"
Dotychczasowa treść Statutu:
§ 18.1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków, w tym dwóch przedstawicieli Stalexport S.A. w Katowicach, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uchwała w sprawie : odwołania Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym odwołuje Radę Nadzorczą w składzie:
1.Mieczysław Skołożyński
2.Urszula Dzierżoń
3.Stanisław Kajzer
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwaliło powtórne głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwaliło piętnastominutową przerwę.
Uchwała w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym odwołuje Mieczysława Skołożyńskiego ze składu Rady Nadzorczej"
Uchwała w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym odwołuje Urszulę Dzierżoń ze składu Rady Nadzorczej"
Uchwała w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym odwołuje Stanisława Kajzera ze składu Rady Nadzorczej"
Uchwała w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje, w głosowaniu tajnym, Marcina Frymark do Rady Nadzorczej"
Uchwała w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje, w głosowaniu tajnym, Małgorzatę Ćwikałowską do Rady Nadzorczej"
Uchwała w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje, w głosowaniu tajnym, Janusza Kaczorowskiego do Rady Nadzorczej"
Poza zmianą porządku obrad, uchwaloną piętnastominutową przerwą i uchwale powtórnego głosowania w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, przedstawiciel akcjonariusza - Stalexport S.A. glosował przeciw pozostałym podjętym uchwałom z żądaniem zaprotokołowania sprzeciwu.
(Niezbędne informacje dotyczące nowo powołanych osób nadzorujących zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym po uzyskaniu wymaganych danych zgodnych z § 5 ust. 1 pkt 31 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)
Data sporządzenia raportu: 08-01-2003