[2000/01/21 15:04] EFEKT S.A. Raport biezacy porzadek obrad NWZA ze zmianami
Raport bieżący nr 4/2000
Zgodnie z § 42 pkt. 1 oraz § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 163, poz. 1160) Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA informuje, że na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących 13,1% kapitału akcyjnego oraz z inicjatywy Zarządu Spółki, pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zwołanego na dzień 22 luty 2000 roku, godz. 10.00 - zostały wniesione dodatkowe sprawy. W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania przez Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. z działalności Spółki za okres I-III kwartał 1999 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej.
6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki.
7. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podstawie art. 386 kh.
8. Dokonanie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w § 16 ust. 1 poprzez usunięcie niezgodności jego brzmienia z przepisami Statutu Spółki i bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa w postaci art. 387 § 1 kh.
9. Dokonanie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w § 6 ust. 3 poprzez usunięcie niezgodności jego brzmienia z przepisami Statutu Spółki.
10. Na podstawie art. 379 § 3 kh. wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Na podstawie art. 380 § 1, 2, 3 kh. wybór komisji rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w Spółce Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. przez członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru na podstawie art. 386 kh.
14. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1) przez Zarząd "Efekt" S.A.
W § 2 ust. 2 w miejsce słów "Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej" wpisuje się słowo "polskie".
W § 9 dodaje się ust. 3 i 4
Treść dotychczasowa § 9:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
2/ wybór i odwołanie członków Zarządu;
3/ uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
4/ zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
5/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na jego działalność, kontrola sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy i organa Spółki;
6/ reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;
7/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
8/ składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego dorocznego sprawozdania z wyników badań, o których mowa w pkt. 7;
9/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/10 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki, za wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych.
Proponowane brzmienie ust. 3 i 4:
"3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stanowi inaczej".
4. Od uchwał Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy".
2) przez Akcjonariuszy reprezentujących 20,6 % kapitału
W § 3 dodaje się pkt. 9 o brzmieniu:
"9. Akcje Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. będące własnością podmiotów zależnych od Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. (w rozumieniu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. wraz z nowelizacją z dnia 23 lipca 1998 r.) uważa się za akcje własne ze skutkiem z art. 365 § 4 k.h.".
Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Reymonta 15,(Ip.)
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - mgr Bogumił Adamek