ENEA: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2013 r. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A.

opublikowano: 2013-11-21 11:22

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		34	/	2013
Data sporządzenia:	2013-11-21
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2013 r. oraz projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. (załącznik nr 1). Jednocześnie Spółka przekazuje jako załącznik nr 2 do niniejszego raportu projekt tekstu jednolitego Statutu ENEA S.A. stanowiącego równocześnie załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ENEA S.A. rozpatrywanego w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jako załącznik nr 3 wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Ponadto jako załączniki 4 – 6 do niniejszego raportu Spółka przekazuje uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia opinii do spraw rozpatrywanych w ramach punktu 5 i 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Załączniki
Plik			Opis
Załącznik nr 1_Uchwały.pdfZałącznik nr 1_Uchwały.pdf
Załącznik nr 2_Statut ENEA SA_Tekst jednolity.pdfZałącznik nr 2_Statut ENEA SA_Tekst jednolity.pdf
Załącznik nr 3_ Wykaz_zmian.pdfZałącznik nr 3_ Wykaz_zmian.pdf
Załącznik nr 4 _Uchwała RN_opina 1 w spr zmian Statutu.pdfZałącznik nr 4 _Uchwała RN_opina 1 w spr zmian Statutu.pdf
Załącznik nr 5_Uchwała RN_opinia 2 w spr zmian Statutu.pdfZałącznik nr 5_Uchwała RN_opinia 2 w spr zmian Statutu.pdf
Załącznik nr 6_Uchwała RN_opinia w sprawie aportu.pdfZałącznik nr 6_Uchwała RN_opinia w sprawie aportu.pdf
Attachment No. 1 Draft resolutions.pdfAttachment No. 1 Draft resolutions.pdf
Attachment No. 2 Uniform text of the Statute of ENEA S.A..pdfAttachment No. 2 Uniform text of the Statute of ENEA S.A..pdf
Attachment No. 3 List of proposed amendments in the Statute of ENEA S.A..pdfAttachment No. 3 List of proposed amendments in the Statute of ENEA S.A..pdf
Attachment No. 4 Resolution of the Supervisory Board - opinion No. 1 regarding amendments in the Statute.pdfAttachment No. 4 Resolution of the Supervisory Board - opinion No. 1 regarding amendments in the Statute.pdf
Attachment No. 5 Resolution of the Supervisory Board - opinion No. 2 regarding amendments in the Statute.pdfAttachment No. 5 Resolution of the Supervisory Board - opinion No. 2 regarding amendments in the Statute.pdf
Attachment No. 6 Resolution of the Supervisory Board - opinion regarding contribution in kind.pdfAttachment No. 6 Resolution of the Supervisory Board - opinion regarding contribution in kind.pdf

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report No.: 34/2013 Date of preparation: 21.11.2013 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ofENEA S.A. convened for 19 December 2013 and draft uniform text of the Statute of ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting compliant with § 38 item 1(3) of the Regulation of the Minister of Finance of19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities […], the Board of ENEA S.A. (Company) attaches the content of draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. which is convened for 19 December 2013 (attachment No.1). At the same time the Company attaches as attachment No. 2 to this report a draft uniform text of the Statute of ENEA S.A. constituting at the same time an attachment to the draft resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company of19 December 2013 regarding adoption of amendments in the Statute of ENEA S.A. considered within item 5 of the planned agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company and as attachment No. 3 a list of proposed changes in the Statute of ENEA S.A. Additionally, as Attachments 4-6 to this report the Company attaches resolutions of the Supervisory Board regarding expressing the opinion to the matters considered within items 5 and 6 of the planned agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-21	Krzysztof Zamasz	Prezes Zarządu	Krzysztof Zamasz
2013-11-21	Dalida Gepfert	Członek Zarządu	Dalida Gepfert