Spis treści:
Spis załączników:
ZWZA_ogloszenie_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_Uchwaly_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_Formularz_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ZWZA_ogloszenie_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_Uchwaly_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZA_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZA_Formularz_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EURO-TAX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Poznaniu 60-750, ul. Wyspiańskiego 14/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, Nr NIP: 972-117-92-58, Nr REGON: 300855761, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 25 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (60-750 Poznań, ul. Wyspiańskiego 14/2), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2009. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2009 wraz z ustaleniem dnia przyznania i wypłaty dywidendy. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2009. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2009. 13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzania zawartych pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 18. Wolne głosy i wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZA_ogloszenie_25_06_2010.pdf ZWZA_ogloszenie_25_06_2010.pdf | |||||||||||
| WZA_Uchwaly_25_06_2010.pdf WZA_Uchwaly_25_06_2010.pdf | |||||||||||
| ZWZA_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf ZWZA_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf | |||||||||||
| WZA_Formularz_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf WZA_Formularz_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-05-31 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-05-31 | Andrzej Jasieniecki | Wiceprezes Zarządu | |||