Spis treści:
Spis załączników:
Zal.1_do_RB_41_2023_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwal_na_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zal.1_do_RB_41_2023_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwal_na_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FABRITY HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. na dzień 3 stycznia 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 6.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. 7.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji. 8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności w zakresie usług wsparcia na rzecz spółek powiązanych. 10.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdfZał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf | Zał.1_do_RB_41_2023_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf | ||||||||||
| Zał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdfZał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdf | Zał.2_do_RB_41_2023_projekty_uchwał_na_NWZ.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-05 | Tomasz Burczyński | Prezes Zarządu | Tomasz Burczyński | ||
| 2023-12-05 | Artur Piątek | Wiceprezes Zarządu | Artur Piątek | ||