FASING SA termin i porzadek obrad NWZA (WZA)
Dokument nr 56/2001Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa
Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu
na dzień 30 października 2001r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryk Sprzętu i
Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. NWZA odbędzie się
w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór przewodniczącego NWZA
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
ˇ ustanowienia hipoteki na nieruchomościach przedsiębiorstwa spółki
ˇ zmian w Statucie Spółki
ˇ zmian w składzie Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd GK FASING SA podaje do wiadomości proponowane zmiany w
Statucie Spółki.:
dotychczasowe brzmienie art.11.1
Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja zarządu trwa
trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego zarządu, która trwa dwa
lata.
proponowana treść art.11.1
Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja członka
zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków
zarządu.
dotychczasowe brzmienie art.11.4
Rada Nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub
cały zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
proponowana treść art.11.4
Rada Nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub
wszystkich członków zarządu przed upływem ich kadencji.
dotychczasowe brzmienie art.12.1
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką
z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy
statut dla pozostałych władz spółki.
proponowana treść art.12.1
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką
z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy
statut dla pozostałych władz spółki.
Pracami zarządu kieruje prezes zarządu.
dotychczasowe brzmienie art.12.3
Zarząd zobowiązany jest do udostępnienia akcjonariuszom na ich
pisemny wniosek sprawozdań finansowych spółki.
proponowana treść art.12.3
Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w
przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
dotychczasowe brzmienie art.15
- 15.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.
Radę Nadzorczą wybiera walne zgromadzenie akcjonariuszy.
- 15.2 Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem
kadencji pierwszej rady nadzorczej, która trwa jeden rok.
proponowana treść art.15
15.1 Rada nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków
wybranych przez walne zgromadzenie na wspólną kadencję.
15.2 Kadencja członka rady nadzorczej trwa trzy lata.
dotychczasowe brzmienie art.17.2
Przewodniczący rady nadzorczej lub jeden z zastępców mają
obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch
członków rady nadzorczej . Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu
tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie
później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
proponowana treść art.17.2
Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady
nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
Przewodniczący rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni
od dnia otrzymania wniosku.
dotychczasowe brzmienie art.18.2
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów
wszystkich członków rady nadzorczej.
proponowana treść art.18.2
Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a
w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady.
proponowana treść art.18.4
Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o
treści projektu uchwały
Członkowie rady nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu
uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka rady, w sprawach objętych porządkiem obrad.
dotychczasowe brzmienie art.26.2
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech
czwartych oddanych głosów w sprawach:
1. zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
3. zbycia przedsiębiorstwa spółki,
4. połączenia spółki z inną spółką,
5. rozwiązania spółki
proponowana treść art.26.2
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech
czwartych głosów w sprawach:
1. zmiany statutu
2. emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji
3. zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części
4. obniżenia kapitału zakładowego
5. umorzenia akcji z zastrzeżeniem, że jeżeli na walnym
zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału
zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy
zwykła większość głosów.
6. połączenia z inną spółką z zastrzeżeniem, że wymagana większość
reprezentuje co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. rozwiązania spółki.