ZWZA SPÓŁKI - POWZIĘTE UCHWAŁY
dokument nr 21 / 2003
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że w dniu 24 czerwca 2003 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kapitałowej
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2002
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
- Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 293/V/2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 294/V/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., na które składa się:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 59.861.275,85 zł,
3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.212.862,50 zł,
4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2002 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.212.862,50 zł,
5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dania 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 687.449,29 zł
6.dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie podziału zysku za rok 2002.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2002 r. w kwocie 1.212.862,50 zł na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Bik - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - za okres od 1 stycznia 2002 r. do
31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Małecki - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno -Finansowych - za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Zarządu Spółki:
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Techniczny - za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okresy od 01.01.2002 r. do 11.03.2002 r. i od 18.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Marian Bąk - przewodniczący RN za okresy od 01.01.2002 r. do 11.03.2002 r. i od 18.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Stanisław Gajos - wiceprzewodniczący RN za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Jerzy Kocjan- sekretarz RN za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Piotr Kubera - członek RN za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 7 marca 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Zdzisław Gosk - członek RN za okres od 01.01.2002 r. do 07.03.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 1 czerwca 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Tadeusz Koperski - sekretarz RN za okres od 01.01.2002 r. do 01.06.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 18 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Henryk Turkosz - członek RN - za okres od 18.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 18 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Jan Wysogląd - członek RN za okres od 18.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 18 czerwca 2002 r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA:
Jerzy Świderski - członek RN za okres od 01.01.2002 r. do 18.06.2002 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do punktu 9 porządku obrad - zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Wobec braku wniosków dotyczących odwołania członków RN, projekt uchwały w sprawie odwołania członka RN stał się bezprzedmiotowy.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA Pana Włodzimierza Grudnia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa
FASING SA podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie przestrzegania Ładu korporacyjnego w spółce.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 5 zd. 2 ksh i § 22.a ust.2 i 4 Regulaminu Giełdy celem prowadzenia spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
1.Spółka przyjmuje do stosowania "Dobre Praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." stanowiące załącznik do uchwały 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 04.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16.10 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w zakresie wynikającym z Deklaracji Grupy Kapitałowej FASING S.A. stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Spółki nr 71/2003 z dnia 20 .05.2003 r. w sprawie przyjęcia treści Deklaracji Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
2.Treść Deklaracji Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego jest załącznikiem niniejszej uchwały, dołączonym do protokołu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik do uchwały nr 18
DEKLARACJA
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach" w spółkach publicznych.
ZASADY OGÓLNE
I. Cel spółki
Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.
Tak
II. Rządy większości i ochrona mniejszości
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.
Tak
III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.
Tak
IV. Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
Tak
V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.
Tak
DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1.Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.
Tak
KOMENTARZ. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Katowicach zgodnie ze statutem Spółki.
2.Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
Nie
KOMENTARZ. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku.
W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
Zgodnie z przyjętą w Spółce praktyką wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem
3.Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
Tak
KOMENTARZ. Zarząd dokłada starań, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe - wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu z żądającym zwołania, inny termin.
4.Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Nie
KOMENTARZ. Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, o czym świadczy fakt iż od początku istnienia spółki żadne Walne Zgromadzenie nie zostało odwołane. Dochowanie terminu odwołania Walnego Zgromadzenia na trzy tygodnie przed planowanym terminem może być niemożliwe biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności powodujące odwołanie. W statucie przyjęto zapis, że odwołanie jest możliwe w nadzwyczajnych przypadkach zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.
5.Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Tak
KOMENTARZ. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów. Stosowne zapisy wprowadzone zostały do regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6.Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.
Tak
KOMENTARZ. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2003 r. uchwalono nowy regulamin Walnego Zgromadzenia, który zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7.Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
Tak
KOMENTARZ. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
8.Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
Tak