Getin Uchwały podjęte przez ZWZA (Raport Bieżący (25/2003)
opublikowano: 2003-05-16 17:28
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA (RAPORT BIEŻĄCY (25/2003)
Zarząd Getin SP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZwyczajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15. 05. 2003:
Uchwała nr 15/2003
Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.
Uchwała nr 16/2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2002, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 12 527 906,92 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych 92/100 ),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5 537 831,61 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 61/100),
- informacja dodatkowa,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę (-) 154 923,43 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 43/100).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17/2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002, postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18/2003
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 następującym osobom:
- Panu Piotrowi Czarneckiemu - Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 18.01.2002,
- Pani Jolancie Bogusz - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 12.05.2002 i Prezesowi Zarządu w okresie od 13.05.2002 do 31.12.2002,
- Panu Radosławowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002,
- Panu Jarosławowi Ozimkowi - Członkowi Zarządu w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19/2003
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2002.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20 /2003
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002 następującym osobom:
- Panu Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002,
- Panu Lionelowi Dumeaux - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002,
- Panu Christianowi Besse - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002,
- Panu Piotrowi Kaczmarkowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002,
- Panu Bernardowi Chauvel - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 do 02.04.2002,
- Panu Bruno Maisonnier - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 03.04.2002 do 31.12.2002.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21 /2003
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2002 w wysokości 5.537.831,61zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 61/100) pokryć z zysków przyszłych okresów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22 /2003
Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję obligacji do kwoty 5.000.000 zł. (słownie: pięć milionów złotych).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23/2003
Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że:
1) uchyla w całości dotychczasową treść ust. 1 w § 9 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2) uchyla w całości dotychczasową treść § 10 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych
w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."
Data sporządzenia raportu: 16-05-2003