Groclin Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A.
opublikowano: 2003-06-03 16:33
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTER GROCLIN AUTO S.A.
Raport bieżący nr 28/2003
Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, wpisanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.10.2002 r., KRS 0000136069, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2003 r. o godz. 13.30 przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wlkp. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do dnia 23 czerwca 2003 r. do godz. 13.30 przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wlkp.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) umorzenia nabytych akcji własnych,
b) obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem nabytych akcji własnych,
c) zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego,
d) przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Kodeksie "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2002 r.".
6. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu wynikających z propozycji podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji własnych.
Aktualne brzmienie § 7 ust. 1;
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 6.150.000 (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b) 3.092.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
e) 1.150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Proponowane brzmienie § 7 ust. 1;
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
b) 2.442.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
e) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ,
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ, i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 w terminie wynikającym z k.s.h. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed dniem NWZ w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 4 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio przed salą obrad.
Data sporządzenia raportu: 03-06-2003