GRUPA PRACUJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

opublikowano: 2023-05-18 16:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_wraz_z_uzasadnieniem_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_oswiadczenia_o_zdalnym_uczestnictwie_w_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ__2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2022_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2022_-_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
22_Grupa_Pracuj_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Announcement_on_convening_the_OGM_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Draft_resolutions_of_the_OGM_with_justification_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Form_to_exercise_voting_rights_by_proxy_at_the_OGM_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Form_of_statement_of_intention_to_participate_in_OGM_remotly_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN_Information_on_the_total_number_of_shares_and_votes_at_the_OGM_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_report_on_its_operatations_in_2022_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_remuneration_of_Management_and_Supervisory_Board_in_2022_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN/static/att/emitent/2023-05/22-Grupa-Pracuj-Raport-z-oceny-Sprawozdania-o-wynagrodzeniach-2022_202305180054193985.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-18
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA PRACUJ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 czerwca 2023 r. na godzinę 09:30, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
d) podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
e) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2022 roku;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:
Załącznikami do niniejszego raportu są:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;
- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
- formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2022 r.;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;
- raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2023.pdfProjekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2023.pdf Projekty uchwał ZWZ
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2023.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2023.pdf Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Formularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2023.pdfFormularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2023.pdf Formularz oświadczenia o zamiarze zdalnego uczestnictwa w WZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_ 2023.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_ 2023.pdf Informacja o ogłonej liczbie akcji i głosów
Sprawozdanie z działalności RN 2022_final.pdfSprawozdanie z działalności RN 2022_final.pdf Sprawozdanie z działalności RN 2022
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 - final.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 - final.pdf Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022
22 Grupa Pracuj_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2022.pdf22 Grupa Pracuj_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2022.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2022
EN_Announcement on convening the OGM_2023.pdfEN_Announcement on convening the OGM_2023.pdf Announcement on convening the OGM
EN_Draft resolutions of the OGM with justification_2023.pdfEN_Draft resolutions of the OGM with justification_2023.pdf Draft resolutions of the OGM
EN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2023.pdfEN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2023.pdf Form to exercise voting rights by proxy
EN_Form of statement of intention to participate in OGM remotly_2023.pdfEN_Form of statement of intention to participate in OGM remotly_2023.pdf Form of statement of intention to participate in the GM remotely
EN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2023.pdfEN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2023.pdf Information on the total number of shares and votes
Supervisory Board report on its operatations in 2022_final.pdfSupervisory Board report on its operatations in 2022_final.pdf SB report on its activities 2022
Report on remuneration of Management and Supervisory Board in 2022_final.pdfReport on remuneration of Management and Supervisory Board in 2022_final.pdf Report on the remuneration of the Management and Supervisory Board 2022
EN_22 Grupa Pracuj_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2022.pdfEN_22 Grupa Pracuj_Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2022.pdf Auditor's report on assessment of the Report on remuneration 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of Grupa Pracuj Spółka Akcyjna with its registered
office in Warsaw (the “Company”) announces that, pursuant to Article 399
§ 1 in connection with Article 395 § 1, Article 4021, Article 4022 and
Article 4065 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General
Meeting of the Company is hereby convened for June 15, 2023 at 09:30
a.m., at the Company's registered office in Warsaw (00-838), ul. Prosta
68, 8th floor, with the agenda as presented below.


At the same time, the Management Board of the Company informs that the
Company's Supervisory Board, in accordance with § 20(4)(k) of the
Company's Articles of Association and Rule 4.7 of the Code of Best
Practice for WSE Listed Companies 2021, has given a positive opinion on
the draft resolutions and the agenda of the Ordinary General Meeting.


Agenda:


1.Opening of the Ordinary General Meeting.


2.Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.


3.Preparing and checking the attendance list.


4.The ascertainment of the correctness of convening the Ordinary General
Meeting and its capability of adopting binding resolutions.


5.Adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting.


6.Adoption of resolutions on:


a)consideration and approval of the Management Board’s report on the
operations of the Company and the Company’s Capital Group for the year
ended on December 31, 2022;


b)consideration and approval of the Company’s standalone financial
statement for the year ended on December 31, 2022;


c)consideration and approval of the consolidated financial statement of
the Company’s Capital Group for the year ended on December 31, 2022;


d)distribution of the Company’s profit for the year ended on December
31, 2022;


e)expressing an opinion on the report of the Supervisory Board of the
Company on remuneration of members of the Management and the Supervisory
Board of the Company for year 2022;


f)approval of the report of the Supervisory Board of the Company on
operations in the year ended on December 31, 2022;


g)granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year
2022 to members of the Company's Management Board;


h)granting the vote of acceptance for the discharge of duties in year
2022 to members of the Company's Supervisory Board.


7.Closing of the Ordinary General Meeting.


The Management Board of the Company hereby informs that the Ordinary
General Meeting may be attended by means of electronic communication.


Attachments:


Attached to this report are:


- announcement on convening the Ordinary General Meeting including the
agenda;


- draft resolutions of the Ordinary General Meeting;


- form to exercise voting rights by proxy;


- form of statement of intention to participate in the Ordinary General
Meeting using electronic means of communication;


- information on the total number of shares and votes;


- report of the Supervisory Board of the Company on the operations in
year ended on December 31, 2022;


- report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of
members of the Management Board and Supervisory Board for year 2022;


- auditor's report on assessment of the Supervisory Board’s report on
remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board
for year 2022.


The Company makes all information regarding the Ordinary General Meeting
available on the Company's website at: https://grupapracuj.pl/ under the
tab Investor Relations in the sub-tab: General Meetings.


Detailed legal basis:


§ 19 section 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws
of 2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-18 Gracjan Giedorowicz Członek Zarządu Gracjan Fiedorowicz
2023-05-18 Rafał Nachyna Członek Zarządu Rafał Nachyna