Spis treści:
Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_12.01.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_NWZ_12.01.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_12.01.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_NWZ_12.01.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HERKULES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, wobec otrzymania w dniu 9 grudnia 2021 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia zaproponowanych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia złożonego Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza – WILLET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 stycznia 2022 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w Hotelu Partner przy ul. Marywilskiej 16, 03-228 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Dodatkowo wobec faktu, iż porządek obrad NWZ przewiduje powołanie Członka Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z przyjętą przez Spółkę do stosowania zasadą 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy zgłaszających kandydatów do Rady Nadzorczej o informowanie kandydatów o ww. wymogu oraz, w miarę możliwości, o przedstawianie ww. oświadczenia wraz ze zgodą na kandydowanie. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_12.01.2022.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_12.01.2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Herkules S.A. | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NWZ_12.01.2021.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NWZ_12.01.2021.pdf | Projekty uchwał na NWZ Herkules S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-14 | Konrad Miterski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-12-14 | Mateusz Rychlewski | Członek Zarządu | |||