[2000/05/18 16:05] KGHM PM S.A. Raport biezacy projekty uchwal na Z WZA 01.06.00
IG/1/37/00Zgodnie z §42, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przesyła treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które zwołane zostało na 1 czerwca 2000 roku o godz. 11.oo w Lubinie, w siedzibie Spółki, ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 (sala im. Wyżykowskiego):
Projekt/1/ do punktu porządku obrad 2
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie postanowienia art. 402 § 1 Kodeksu handlowego, § 28 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ .
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : wyboru do Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie postanowień §§ 7 i 10 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej ................................................ *
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków. Zgodnie z Regulaminem obrad Walnego
Zgromadzenia, na każdego kandydata głosuje się z osobna. Wobec tego treść tej uchwały
będzie powtarzalna w stosunku do każdego wybieranego członka Komisji.
Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5
Uchwała Nr ....../2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 maja 2000 r. Nr 89(913)/2000 poz. 19815.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.382 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :
I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 obejmujące :
1/ bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 4 883 708 693,50 złotych,
2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący stratę brutto w wysokości 57 628 421,69 złotych oraz stratę netto w wysokości 169 899 013,89 złotych,
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - spadek w roku obrotowym w wysokości 125 467 946,84 złotych,
4/ informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu i rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływu środków pieniężnych wraz z częścią opisową.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. , uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi KGHM Polska Miedź S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /9/ do punktu porządku obrad 12
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1999
Na podstawie postanowień art.390 § 2 punkt 2 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 1999, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 w wysokości 169 899 013,89 złotych, zostanie pokryta kapitałem zapasowym.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /10/ do punktu porządku obrad 12
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego - straty z lat ubiegłych
Na podstawie postanowień art.390 § 2 punkt 2 Kodeksu handlowego oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego - straty z lat ubiegłych, Walne Zgromadzenie postanawia, że niepodzielony wynik finansowy - strata KGHM Polska Miedź S.A. z lat ubiegłych w wysokości
434 454 297,48 złotych, zostanie pokryta kapitałem zapasowym.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /11/ do punktu porządku obrad 15
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.382 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /12/ do punktu porządku obrad 16
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 obejmujące :
1/ bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzony na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 5 240 043 775,14 złotych,
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujący zysk brutto w wysokości 129 098 355,82 złotych oraz stratę netto w wysokości 22 642 186,47 złotych,
3/ skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - spadek w roku obrotowym w wysokości 161 891 480,99 złotych,
4/ informację dodatkową w postaci not objaśniających do bilansu skonsolidowanego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wraz z częścią opisową.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /13/ do punktu porządku obrad 16
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999
Na podstawie art.390 § 2 punkt 1 Kodeksu handlowego w związku z art.63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /14/ do punktu porządku obrad 17
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : utworzenia kapitału rezerwowego na przeszacowanie kontraktów terminowych
Na podstawie postanowienia § 33 ust.1 punkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz opierając się rozwiązaniach wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Standard Nr 39), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. Tworzy się kapitał rezerwowy na przeszacowanie kontraktów terminowych, na którym wykazywane będą zmiany wartości godziwej przeprowadzanych przez KGHM Polska Miedź S.A. transakcji pochodnych, zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne.
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt /15/ do punktu porządku obrad 18
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Na podstawie postanowień art. 379 Kodeksu handlowego, § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 10 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej *
.....................................................................
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 10 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., wyboru /powołania/ do władz Spółki dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej
Projekt /16/ do punktu porządku obrad 18
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : powołania do Rady Nadzorczej
Na podstawie postanowień art. 379 Kodeksu handlowego, § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 10 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej *
....................................................................
II. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią postanowienia § 10 ust.1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., wyboru /powołania/ do władz Spółki dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej
Projekt /17/ do punktu porządku obrad 19
Projekt zmian statutu ogłoszony
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 2 maja 2000 r. Nr 89(913)/2000 poz.19815
Uchwała Nr ......./2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 1 czerwca 2000 r.
w sprawie : zmiany § 12 ust.2,3,5 i 14, § 20 ust.2 punkt 7,8 i 11 oraz § 29 ust.1 i 4
Statutu Spółki
Na podstawie postanowień art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
I. Zmienia się dotychczasową treść § 12 ust.2,3,5,14 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., które odpowiednio otrzymują następujące brzmienie :
" 2. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie".
"3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu, w tym pełniących funkcję Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12, dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników".
"5. Prezes, członek Zarządu, w tym wybrany przez pracowników lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w ust.11-15. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję".
14. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki".
II. W § 20 ust.2 skreśla się punkty 7 i 8 oraz zmienia się punkt 11, nadając mu następujące brzmienie :
"11) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,".
III. W § 29 ust.1 dodaje się nowy punkt 14, w następującym brzmieniu :
"14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,"
oraz zamienia się dotychczasową treść ust.4, nadając mu następujące brzmienie :
"4. Kompetencje wymienione w ust.1 z wyjątkiem oznaczonych w ust.1 pkt.3 oraz pkt.14 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinia Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy".
IV. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, ............. głosami za, ............. głosami przeciw oraz przy ............... głosów wstrzymujących się.
V. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzemiński Marian - Prezes Zarządu
Marciniak Wojciech - Dyrektor Centrum Informacji