KOMPAP: ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

opublikowano: 2007-02-07 09:49

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-02-07

Skrócona nazwa emitenta

KOMPAP

Temat

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.P.H. KOMPAP SA informuje , że na dzień 13 marca 2007 r. , na godz. 14.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Obrady Zgromadzenia odbędą się w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze , którzy do dnia 6 marca 2007 r. włącznie, do godz. 16.00 złożą w siedzibie spółki w Łodzi , ul. Pojezierska 90 , imienne świadectwa depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza , stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie , że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych , wobec planowanych zmian
w Statucie Spółki , Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę :
§ 19 ( treść dotychczasowa )
Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.
Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą .
§ 19 ( treść proponowana )
Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat.
Zarząd Spółki lub jego członek może być odwołany lub zawieszony w wykonaniu czynności przez Radę Nadzorczą .