LSI SOFTWARE S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy

opublikowano: 2025-02-03 21:35

Spis treści:

Spis załączników:
projekty_uchwal_21.02.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		5	/	2025
Data sporządzenia:	2025-02-03
Skrócona nazwa emitenta
LSI SOFTWARE S.A.
Temat
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 21 lutego 2025 roku (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r.), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy tj. wprowadzenie dyskusji odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem (pkt 7), podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5 (pkt 15), Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej (pkt 16) oraz ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej (pkt 17 lit. a). Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń. 7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023. 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5. 16. Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej: a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej; b) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; c) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym. 18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do raportu załączono projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w przedmiocie zmiany statutu Spółki, której nadano numer 21/2025.
Załączniki
Plik			Opis
projekty uchwał_21.02.2025.pdfprojekty uchwał_21.02.2025.pdf