MFO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

opublikowano: 2024-05-23 18:27

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_OGLOSZENIE_O_ZWZ_MFO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_PROJEKTY_UCHWAL_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_FORMULARZ_PELNOMOCNICTWA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_FORMULARZ_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_RAPORT_ATESTACYJNY_Z_OCENY_SPRAWOZDANIA_O_WYNAGRODZENIACH_MFO_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_POLITYKA_WYNAGRODZEN_RADY_NADZORCZEJ_I_ZARZADU_MFO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-23
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
2) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023;
6) przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO Spółka Akcyjna".
7. Zamknięcie obrad ZWZ.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej oraz Polityka Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf ogłoszenie o ZWZ MFO SA
2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf projekty uchwał ZWZ
3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf formularz pełnomocnictwa
4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A
6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A
7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A..pdf POLITYKA WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU MFO S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-23 Jakub Czerwiński Członek zarządu
2024-05-23 Renata Zdzieszyńska Prokurent