Raport bieżący nr 11/2002 Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2002 roku o godzinie 15.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku ul.3-go Maja 4 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2001 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarzadu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2001 rok. 12. Zmiana Statutu Spółki. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1. dotychczasowy § 9 ust. 1 Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 153 386 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji, - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 163 549 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji, - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela. otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach: - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje, - akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje, - akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.
Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118) poz. 754 z póź. zmianami) oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 kwietnia 2002 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 pokój 128 w godz. 7.00-14.00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego, zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji. Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku (pokój 128) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wypisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 14.00.
kom emitent asa