[2000/05/31 15:41] Muza SA Raport biezacy nr 20/2000
Zgodnie z § 42 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r.W sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd MUZA S.A. informuje, że :
Zarząd Spółki Muza S.A. działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2000 roku na godz. 12.00 w lokalu Spółki przy ul. Bagatela 10 lok. nr 3 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych i z badania wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku za 1999 rok,
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 1999 roku,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za 1999 rok,
b) Przeznaczenia zysku za 1999 rok,
c) Udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku,
d) Udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w
1999 roku,
e) Podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze publicznej emisji akcji serii B1,wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej i pracowników Spółki, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii B2 i B3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.
f) Wyboru Rady Nadzorczej,
8. Wybory Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu - Marcin Garliński