NFI Piast <NFIWl.WA> NR 04/2003 z dnia 22 stycznia 2003: treść projektów uchwał na NWZA Funduszu, zwołanego na dzień...

opublikowano: 2003-01-22 16:42

NR 04/2003 Z DNIA 22 STYCZNIA 2003: TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NWZA FUNDUSZU, ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2003 ROKU Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu, zwołanego na dzień 10 lutego 2003 roku. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią _________________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /200 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie Â§ 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan/Pani ____________________, 2. Pan/Pani ____________________, 3. Pan/Pani ____________________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie Â§ 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Â§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 1(1584) z dnia 2 stycznia 2003 roku, pod pozycją 11. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: Â§ 1 1) Skreśla się art. 8.1. Statutu Spółki. 2) Art. 8.10. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski." 3) Art. 19.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej za lata 2000-2003." 4) Art. 24.3 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie," 5) Art. 24.3 lit. b) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym," 6) Art. 30.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat, c) udzielenie członkom władz Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków." 7) Art. 30.5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom władz Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Â§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 10 lutego 2003 roku. Â§ 2 Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w Â§ 1 niniejszej Uchwały w terminie do 10 kwietnia 2003 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 10 lutego 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu. Â§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Â§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ______________________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ /2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Â§ 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Â§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ______________________. Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 22-01-2003