NFI Piast <NFIWl.WA> NR 06/2003 z 11 lutego 2003 roku: Treść uchwał powziętych przez NWZA NFI "PIAST" SA w dniu 10...

opublikowano: 2003-02-11 17:35

NR 06/2003 Z 11 LUTEGO 2003 ROKU: TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NWZA NFI "PIAST" SA W DNIU 10 LUTEGO 2003 ROKU Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 10 lutego 2003 roku w Warszawie, wybrało jednogłośnie przez aklamację Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz powzięło uchwały o niżej podanej treści: Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 2/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 1(1584) z dnia 2 stycznia 2003 roku, pod pozycją 11. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 4/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 Art. 8.10. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 5/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 Art. 19.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z uwzględnieniem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej za lata 2000-2003." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 6/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 24.3 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta o uznanej renomie," § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 7/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 Art. 24.3 lit. b) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w ubiegłym roku obrotowym," § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 8/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 Art. 30.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat, c) udzielenie członkom organów Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 9/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 2 Statutu Funduszu uchwala, co następuje: § 1 Art. 30.5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielenie absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 10/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 10 lutego 2003 roku. § 2 Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonać dyspozycję zawartą w § 1 niniejszej Uchwały w terminie do 10 kwietnia 2003 roku, celem umożliwienia Zarządowi Funduszu zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu przed upływem trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 10 lutego 2003 roku uchwał w przedmiocie zmian Statutu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym). Uchwała Nr 12/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Gorczycę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym). Uchwała Nr 13/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rogera Morawskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym). Uchwała Nr 14/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Małyskę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym). Uchwała Nr 15/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Drogowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym). Data sporządzenia raportu: 11-02-2003