Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Spolki_na_04_05_2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Projekty_Uchwal_ZWZ_Spolki_zwolanego_na_04_05_2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Spolki_na_04_05_2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Projekty_Uchwal_ZWZ_Spolki_zwolanego_na_04_05_2017_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-04-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 04 maja 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. 7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, obejmującego m.in.: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kryterium finansowego dla roku obrotowego 2017 na potrzeby realizacji programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 27/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru i zmiany w Statucie Spółki. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przekazujemy treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Spolki na 04 05 2017 r..pdf1. Ogloszenie o zwolaniu ZWZ Spolki na 04 05 2017 r..pdf | Ogłoszenie o zwołanu ZWZ Spółki ns dzień 04.05.2017 r. | ||||||||||
| 7. Projekty Uchwal ZWZ Spolki zwolanego na 04 05 2017 r..pdf7. Projekty Uchwal ZWZ Spolki zwolanego na 04 05 2017 r..pdf | Projejty uchwał na ZWZ wraz z uzasadnieniami | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-06 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2017-04-06 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-04-06 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||