Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
1.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2.Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
3.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.
3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
2)Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
3)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
4)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020;
5)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
6)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
7)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
8)pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020;
9)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020;
10)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11)Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
12)Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
13)Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, projekt Statutu Spółki po zmianach oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
| Załączniki |
| 20210611_192747_0000134450_0000132521.pdf |
| 20210611_192747_0000134450_0000132522.pdf |
| 20210611_192747_0000134450_0000132523.pdf |
| 20210611_192747_0000134450_0000132524.pdf |