Spis treści:
Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Opinia_Zarzadu_dot._upowaznienia_do_wylaczenia_prawa_poboru_w_calosci_lub_w_czesci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Proponowane_zmiany_Statutu_(wersja_porownawcza).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Pelnomocnictwo_os._fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Pelnomocnictwo_os._prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Formularz_glosowanie_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Klauzula_informacyjna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_wraz_z_uzasadnieniem.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Opinia_Zarzadu_dot._upowaznienia_do_wylaczenia_prawa_poboru_w_calosci_lub_w_czesci.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Proponowane_zmiany_Statutu_(wersja_porownawcza).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Ogolna_liczba_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Pelnomocnictwo_os._fizyczna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Pelnomocnictwo_os._prawna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Formularz_glosowanie_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Klauzula_informacyjna.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLENERGIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402(1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 8 marca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; 4) proponowane zmiany Statutu Spółki; 5) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 6) wzory pełnomocnictw; 7) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 8) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2_Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf2_Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 3_Opinia Zarządu dot. upoważnienia do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części.pdf3_Opinia Zarządu dot. upoważnienia do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części.pdf | Opinia Zarządu | ||||||||||
| 4_Proponowane zmiany Statutu (wersja porównawcza).pdf4_Proponowane zmiany Statutu (wersja porównawcza).pdf | Proponowane zmiany Statutu Spółki | ||||||||||
| 5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | Ogólna liczba akcji i głosów | ||||||||||
| 6_Pełnomocnictwo os. fizyczna.pdf6_Pełnomocnictwo os. fizyczna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | ||||||||||
| 6_Pełnomocnictwo os. prawna.pdf6_Pełnomocnictwo os. prawna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | ||||||||||
| 7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| 8_Klauzula informacyjna.pdf8_Klauzula informacyjna.pdf | Klauzula informacyjna | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-08 | Michał Michalski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-02-08 | Tomasz Kietliński | Wiceprezes Zarządu | |||