[1999/10/12 14:22] POLNORD S.A. Raport biezacy 67/99 Projekty uchwal na NZA
Zgodnie z § 42 punkt 2 w związku z § 54 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd POLNORD S.A. informuje, że zamierza przedstawić w dniu 22 października 1999 roku na IX Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A następujące projekty uchwał:1. POJEKT UCHWAŁY Nr 1/99
IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku z dnia 22 października 1999 r. w sprawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 22 pkt. 10 w związku z § 21 ust. 2 Statutu Spółki IX Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Przyjmuje się do stosowania Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki POLNORD S.A. - zwany w dalszym ciągu Regulaminem.
2. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A.
3. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
R E G U L A M I N O B R A D
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLNORD"
§ 1.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy stanowi najwyższą władzę Spółki.
§ 2.
Walne zgromadzenia akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 3.
1. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje zarząd Spółki w terminie nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje zarząd Spółki z własnej inicjatywy bądź na żądanie rady nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego - w terminie 14 dni od przedstawienia żądania.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jeżeli zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w Statucie oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.
§ 4.
Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy:
1) ustanowienie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
3) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
4) udzielenie radzie nadzorczej i zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków,
5) wybór i odwołanie członków rady nadzorczej,
6) powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
7) zmiana statutu Spółki,
8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą,
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10) uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
11) inne sprawy przewidziane w kodeksie handlowym.
§ 5.
1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad mogą być podjęte uchwały jeżeli reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz wnioski
o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były zamieszczone na porządku obrad.
§ 6.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu handlowego stanowią inaczej.
§ 7.
1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Obradom przewodniczy Przewodniczący Obrad.
§ 8.
1. W obradach walnego zgromadzenia akcjonariuszy mogą uczestniczyć:
1) akcjonariusze lub ich pełnomocnicy,
2) członkowie rady nadzorczej,
3) członkowie zarządu Spółki,
4) osoby zaproszone przez zarząd Spółki z prawem zabierania głosu,
5) osoby zajmujące się obsługą prawną i organizacyjno-techniczną obrad.
2. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy określa lista podpisana przez zarząd Spółki, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczby akcji oraz ilość przysługujących głosów wyłożona w lokalu zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
3. Lista obecności, zawierająca spis akcjonariuszy z wymienieniem ilości akcji i służących im głosów podpisana przez przewodniczącego obrad jest sporządzana niezwłocznie po wyborze przewodniczącego obrad i wyłożona podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
§ 9.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy wybiera ze swego grona komisje stosownie do potrzeb wynikających z porządku obrad.
§ 10.
1. Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów, oddanych za każdą uchwałę i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się odpowiednie dokumenty oraz listę obecności z podpisami uczestników.
3. Protokół podpisuje przewodniczący obrad.
§ 11.
1. Głosowanie zarządza Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania głosowania oraz liczeniem głosów sprawuje komisja skrutacyjna.
3. Głosowania mogą być jawne i tajne.
4. Głosowanie może odbywać się metodą tradycyjną poprzez podnoszenie kart do głosowania z uwidocznioną liczbą głosów lub przy zastosowaniu techniki komputerowej z użyciem odpowiednich kart i czytników.
5. W przypadku głosowań tajnych, przeprowadzanych metodą tradycyjną, które zarządza się przy wyborach, odwołaniach władz jak również w sprawach osobistych i innych określonych w Kodeksie handlowym i Statucie Spółki, akcjonariusze otrzymują specjalne karty do głosowania opiewające na poszczególne nominały liczby głosów. Karty do głosowania posiadają nominały 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 głosów. Suma głosów z kart z oznaczonymi nominałami składa się na liczbę głosów, którymi dysponuje dany akcjonariusz.
6. Przy głosowaniach tajnych z zastosowaniem techniki komputerowej używa się takiej opcji oprogramowania, która zapewnia ich tajność.
7. Odpowiednią instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przy użyciu kart i czytników wręcza się uczestnikom Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.
§ 12.
1. Wystąpienia w trakcie obrad nie powinny przekraczać 10 minut. Ograniczenie to nie dotyczy osób referujących tematy merytoryczne.
2. Na sali obrad obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
3. Przerwy w obradach zarządza przewodniczący obrad.
§ 13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki.
2. PROJEKT UCHWAŁY Nr 2/99
IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki POLNORD S.A.
Na podstawie § 22 pkt. 7 Statutu Spółki IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza następującą zmianę w Statucie Spółki POLNORD S.A.:
§ 18 otrzymuje brzmienie:
"§ 18.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala uchwałami Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
3. PROJEKT UCHWAŁY Nr 3/99
IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku z dnia 22 października 1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 18 ust.2 Statutu Spółki IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dla Rady Nadzorczej POLNORD S.A. w Gdańsku wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie odpowiadające 200 % (dwieście) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z miesiąca poprzedniego.
2. Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Nadzorczej - wynagrodzenie odpowiadające 170 % (sto siedemdziesiąt) wyżej wymienionego przeciętnego wynagrodzenia.
3. Członkowie - wynagrodzenie odpowiadające 140 % (sto czterdzieści) wyżej wymienionego przeciętnego wynagrodzenia.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr 7/91 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.1991 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
4. PROJEKT UCHWAŁY Nr 4/99
IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zaniechania wypłat wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej będących jednocześnie pracownikami PZU NFI Management Sp. z o.o.
Na podstawie wniosku PZU NFI Management Sp. z o.o. IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Członkom Rady Nadzorczej będącym jednocześnie pracownikami PZU NFI Management Sp. z o.o. na czas trwania stosunku pracy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A.
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 uruchomienie wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka RN nastąpi na podstawie oświadczenia członka RN. Wypłata wynagrodzenia nastąpi od dnia faktycznego nie pozostawania w stosunku pracy z podmiotem wymienionym
w ust. 1.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. PROJEKT UCHWAŁY Nr 5/99
IX Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A. w Gdańsku z dnia 22 października 1999 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 22 pkt. 5 Statutu Spółki IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLNORD S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Odwołuje się ............................................................................................................................ z Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Raczyński Wiesław