PONAR WADOWICE SA uchwały NWZA, akcjonariusze 5 proc. (WZA)
I. Podstawa prawna:art. 148 pkt. 3 PPO
Zarząd FEH PONAR-Wadowice podaje do publicznej wiadomości wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2001 roku.
Nazwa Akcjonariusza Liczba Ilość Procent
akcji głosów kapitału
ZACHODNI Narodowy Fundusz 320728 320728 37,01%
Inwestycyjny NFI S.A.
SKARB PAŃSTWA 100086 100086 11,55%
NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. 72312 72312 8,35%
NFI HETMAN 72312 72312 8,35%
FEH PONAR-Wadowice S.A. wyemitowała 866500 akcji zwykłych na okaziciela.
II. Podstawa prawna: § 42, pkt. 3 RRM GPW
Zarząd FEH PONAR-Wadowice podaje do publicznej wiadomości podjęte uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2001
roku.
Uchwała Nr 1/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 W związku z koniecznością dostosowania postanowień Statutu do Kodeksu
Spółek Handlowych oraz przepisów ustawy z dnia 20.08.1997r o Krajowym
Rejestrze Sądowym /Dz. U. Nr 17 poz. 209/ w Statucie Spółki wprowadza się
następujące zmiany:
1/ art. 4 otrzymuje brzmienie:
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30
kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
(Dz. U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.), a także innych właściwych przepisów
prawa.
2/ art. 9.1. otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi 3006755 zł (trzy miliony sześć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 866500 (osiemset sześćdziesiąt
sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych każda, w
tym:
a) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750,
b) 399750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750,
c) 67000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od
C0000001 do C0067000.
3/ art. 9.2. otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w
drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy Spółki może
zostać podwyższony przez przeniesienie na ten cel środków z kapitału
zapasowego lub rezerwowego Spółki.
4/ art. 9.4. otrzymuje brzmienie:
Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału
zakładowego.
5/ Rozdział IV otrzymuje brzmienie:
ORGANY SPÓŁKI
6/ art. 12 otrzymuje brzmienie:
Organami Spółki są: A. Zarząd, B. Rada Nadzorcza, C. Walne
Zgromadzenie
7/ art. 14.1 otrzymuje brzmienie:
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z
wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla
pozostałych organów Spółki.
8/ wprowadza się dodatkowy art. 16.3 o brzmieniu:
Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
9/ art. 19.2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady
Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady
Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
wniosku.
10/ wprowadza się dodatkowy art. 19.3 o brzmieniu:
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.
19.2. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i
proponowany porządek obrad.
11/ wprowadza się dodatkowe podpunkty 21.3, 21.4, 21.5 o brzmieniu:
21.3. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
21.4. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub
członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych
przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków celem czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu.
21.5. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,
Rada Nadzorcza powinna podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany
w składzie Zarządu.
12/ art. 23 otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
13/ art. 27 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że ustawa stanowi inaczej.
14/ art. 28.1 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów
oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość
ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podjęcia uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków.
15/ art. 29.1 otrzymuje brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się
przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub
likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak
również w sprawach osobowych.
16/ art. 30.1 otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca,
a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się
Przewodniczącego Zgromadzenia.
17/ art. 31 otrzymuje brzmienie:
Akcjonariuszom Spółki przysługuje uprawnienie określone w art. 433 Kodeksu
spółek handlowych.
18/ art. 34.1 otrzymuje brzmienie:
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany
sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
19/ art. 35.2 otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia
uchwały albo w terminie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
20/ W rozdziale VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE dotychczasowy art. 36 przyjmuje nr
37
i otrzymuje brzmienie:
37.1. Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej. Jeśli Zarząd Spółki uzna to za
potrzebne ogłoszenia Spółki zamieszczane są w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim.
37.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w
miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 2/2001/N w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 W art. 1 Statutu skreśla się ostatnie zdanie o brzmieniu Spółka może
używać skrótu firmy FEH S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 3/2001/N w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje
§1 art. 7.1. otrzymuje brzmienie :
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest:
1/ PKD 29.12 - produkcja pomp i sprężarek,
2/ PKD 29.13 - produkcja kurków i zaworów.
Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
3/ PKD 28.51 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
4/ PKD 28.52 - obróbka mechaniczna elementów metalowych,
5/ PKD 28.74 - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
6/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie
indziej niesklasyfikowana,
7/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
8/ PKD 29.40 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
9/ PKD 29.52 - produkcja maszyn dla górnictwa kopalnictwa i budownictwa
10/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
11/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
12/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i
ich silników,
13/ PKD 51.70 - pozostała sprzedaż hurtowa,
14/ PKD 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
15/ PKD 71.34 - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
16/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego,
17/ PKD 74.30 - badania i analizy techniczne,
18/ PKD 80.42 pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej
niesklasyfikowane.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 4/2001/N w sprawie zmiany Statutu
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje :
§ 1 art. 13 otrzymuje brzmienie:
13.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków. Kadencja Zarządu trwa
trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków.
13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa
Zarządu lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.
13.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
13.4. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Zarządu,
członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 5/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje.
§1 Wprowadza się dodatkowy art. 14.3 o brzmieniu:
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 6/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje :
§ 1 art. 17.1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Kadencja
Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 7/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje:
§1 art. 17.2a otrzymuje brzmienie:
Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji,
nie mniejszą jednak niż 33% akcji Spółki ma prawo do powoływania członków
Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich
członków, pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 8/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje:
§1
1/ art. 22 otrzymuje brzmienie:
22.1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego
nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
22.2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń
dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
22.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach
niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady
Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie
jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej,
planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu
szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt 1-3,
5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do
podziału zysków lub pokrycia strat,
6) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy
członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą sprawować swoich funkcji.
2/ W rozdziale VI Statutu GOSPODARKA SPÓŁKI dodaje się art.36 o brzmieniu :
Transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub
zaciągnięcia pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy
15 % aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, wymaga zgody Rady
Nadzorczej, o ile przepisy Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych nie
wskazują Zgromadzenia Akcjonariuszy jako właściwego do wyrażenia zgody.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 9/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje:
§1
1/ W art.24.2 Statutu Wyrażenie kapitału akcyjnego zastępuje się
wyrażeniem kapitału zakładowego
2/ W art. 25.2 Statutu Wyrażenie kapitału akcyjnego zastępuje się
wyrażeniem kapitału zakładowego
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 10/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje:
§1 art. 25.3 otrzymuje brzmienie:
Żądanie, o którym mowa w art. 25.2, zgłoszone w okresie jednego miesiąca
przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako
wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 11/2001/N w sprawie zmiany Statutu.
Działając na podstawie art. 28.2 pkt. 1 Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych uchwala się co następuje:
§1 art. 28.2 otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością trzech czwartych
oddanych głosów w sprawach:
1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji,
3) umorzenia akcji,
4) obniżenia kapitału zakładowego,
5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) rozwiązania Spółki,
7) łączenia, podziału i przekształcenia Spółki.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana Statutu obowiązuje z
dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 12/2001/N w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co
następuje:
§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Fabryki Elementów Hydrauliki PONAR-
Wadowice SA do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z zastosowaniem
numeracji ciągłej artykułów Statutu.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.