Raport bieżący 28/2004
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA, zwołuje na dzień 31.08.2004 r. na godzinę 11.00 w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA.
Porządek obrad NWZA obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex SA za 2003 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu za 2003 rok.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex SA za 2003 rok oraz sprawozdania Zarządu za 2003 rok.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z zakresu realizacji w sprawie sprzedaży nieruchomości.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Pekabex SA.
10.Zakończenie obrad.
Zaświadczenia o zablokowaniu akcji lub imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu Pekabex SA w terminie do dnia 24 sierpnia 2004 roku godziny 16.00.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-10 | Szczepan Kowalski | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-10 | Mirosław Urbanik | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-10