PROCHEM - 15/01 Projekty uchwał WZA Prochem SA zaplanowanego na 30 czerwca 2001 r.

opublikowano: 2001-06-06 16:56

[2001/06/06 16:56] PROCHEM - 15/01 Projekty uchwał WZA Prochem SA zaplanowanego na 30 czerwca 2001 r.

PROJEKTY UCHWAŁ XIX WZA

UCHWAŁA NR 1
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY działając na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki w sposób następujący:

§ 6 otrzymuje brzmienie:
''Przedmiotem działania Spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa ,
w zakresie:
- projektowania, realizacji, remontów,
- modernizacji, konserwacji,
- wdrażania nowych technologii, doradztwa technicznego, utrzymania
w ruchu,
- zarządzania i administrowania obiektami, zarządzania projektami.
dotycząca:
- kompletnych zakładów,
- obiektów i instalacji przemysłowych,
- obiektów budownictwa ogólnego i komunalnego,
- obiektów i urządzeń ochrony środowiska
- obiektów instalacji i i urządzeń ,
- inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego
- obiektów zabytkowych,
wyszczególniona i sklasyfikowana zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności jak niżej:

1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
roboty ziemne.....................................................................................................PKD 4511.Z
2) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ................. .......... PKD 4512.Z
3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków .........................................................................................................PKD 4521.A
4) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych ........ PKD 4521.B
5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych,
telekomunikacyjnych - przesyłowych................................................................. PKD 4521.C
6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych -
lokalnych............................................................................................................PKD 4521.D
7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych ................................................................ PKD 4521.E
8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich,
gdzie indziej nie sklasyfikowanych..................................................................... PKD 4521.F
9) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków
i budowli z elementów prefabrykowanych ......................................................... PKD 4521.G
10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ................................................... PKD 4522.Z
11) Budowa dróg kołowych i szynowych ................................................................. PKD 4523.A
12) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych .................... PKD 4523.B
13) Budowa obiektów inżynierii wodnej ................................................................... PKD 4524.Z
14) Stawianie rusztowań ......................................................................................... PKD 4525.A
15) Roboty związane z fundamentowaniem ............................................................ PKD 4525.B
16) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji ............. PKD 4525.C
17) Wykonywanie robót budowlanych murarskich ................................................... PKD 4525.D
18) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej
nie sklasyfikowanych ........................................................................................ PKD 4525.E
19) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli ............................... PKD 4531.A
20) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych .................................. PKD 4531.B
21) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów .............. PKD 4531.C
22) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych .......................................... PKD 4531.D
23) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych ................................................ PKD 4532.Z
24) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych .................... PKD 4533.A
25) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych .......................................... .... PKD 4533.B
26) Wykonywanie instalacji gazowych ......................................................... ......... PKD 4533.C
27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych .................................... . .. PKD 4534.Z
28) Tynkowanie ..................................................................................................... PKD 4541.Z
29) Zakładanie stolarki budowlanej ................................................................... ... PKD 4542.Z
30) Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian ................................. . . PKD 4543.A
31) Sztukatorstwo ........................................................................................ ......... PKD 4543.B
32) Malowanie ....................................................................................................... PKD 4544.A
33) Szklenie .......................................................................................................... PKD 4544.B
34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ................... PKD 4545.Z
35) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską ................ PKD 4550.Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego ....................................................................................... ..... PKD 7420.A
37) Działalność geodezyjna i kartograficzna ............................................ ........ ..... PKD 7420.C
38) Badania i analizy techniczne ............................................................ . ............. PKD 7430.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ................. PKD 7011.Z
40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ..................................... PKD 7012.Z
41) Wynajem nieruchomości na własny rachunek ................................................. PKD 7020.Z
42) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi ................................................ PKD 7032.A
43) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi ............................................ PKD 7032.B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych .................................................... PKD 7131.Z
45) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych .......................................................... PKD 7133.Z
46) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ....................................................... PKD 7134.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ................................................ PKD 7210.Z
48) Działalność w zakresie oprogramowania .......................................................... PKD 7220.Z
49) Przetwarzanie danych ..................................................................................... PKD 7230.Z
50) Działalność związana z bazami danych ........................................................... PKD 7240.Z
51) Pozostała działalność związana z informatyką ................................................ PKD 7260.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52) Działalność rachunkowo - księgowa ................................................................ PKD 7412.Z
53) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ... PKD 7413.Z
54) Działalność związana z zarządzaniem holdingami ........................................... PKD 7415.Z
55) Reklama .......................................................................................................... PKD 7440.Z
56) Działalność związana z pośrednictwem pracy .................................................. PKD 7450.A
57) Sprzątanie i czyszczenie obiektów.................................................................... PKD 7470.Z
58) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ...................... PKD 7483.Z
59) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........... .... PKD 7484.B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna
i materiałów budowlanych .......................................................................... ..... PKD 5113.Z
61) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów ............................................ .. PKD 5114.Z
62) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru,
lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........................ PKD 5118.Z
63) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ............ PKD 5153.B
64) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego .................................. PKD 5154.Z
65) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ......................................................... PKD 5155.Z
66) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów .................................................... PKD 5156.Z
67) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu .................................................................. PKD 5157.Z
68) Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych ........................................................... PKD 5162.Z
69) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych .............................................. PKD 5164.Z
70) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
dla przemysłu, handlu i transportu wodnego ...................................................... PKD 5165.Z
71) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową ........................................ PKD 5263.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72) Pozostałe formy udzielania kredytów ................................................................ PKD 6522.Z
73) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowana ................ PKD 6523.Z
74) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana .............. PKD 6713.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75) Pozostała działalność związana z ochrona zdrowia
ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana ...................................................... PKD 8514.C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76) Wywóz śmieci i odpadów .................................................................................. PKD 9000.A
77) Unieszkodliwianie odpadów ............................................................................. PKD 9000.B
78) Odprowadzanie ścieków ................................................................................... PKD 9000.D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych ......................................... PKD 2213.Z
80) Pozostała działalność wydawnicza .................................................................... PKD 2215.Z
81) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana ............... PKD 2222.Z
82) Introligatorstwo ................................................................................................. PKD 2223.Z
83) Działalność usługowa związana z poligrafią, pozostała ...................................... PKD 2225.Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84) Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu ............................................ PKD 2811.A
85) Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej............... PKD 2811.B
86) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych ............. PKD 2811.C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana ............................... PKD 2924.B
88) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych ......................................... PKD 2940.B
89) Działalność usługowa w zakresie maszyn dla górnictwa,
kopalnictwa i budownictwa ............................................................................... PKD 2952.B
90) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia ......................... PKD 2956.B
91) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy konserwacji
i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów ...................... PKD 3110.B
92) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej................................................. PKD 3120.A
93) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej ...................... PKD 3120.B
94) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana..................................... PKD 3162.B
94) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy.
i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych ....................................... PKD 3220.B

96) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących,
nawigacyjnych................................................................................................... PKD 3320.B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.............................................. PKD 3710.Z
98) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych ........... PKD 3720.Z
"
Tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie:
"III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY"

W § 7 sformułowanie: " Kapitał akcyjny" zastępuje się słowami: " Kapitał zakładowy"

§ 10 otrzymuje brzmienie:
" Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela. "

Dopisuje się § 11 w brzmieniu:
"Akcje Spółki mogą być umorzone, tylko w trybie dobrowolnym w rozumieniu art.359 KSH, na warunkach i w sposób jak niżej:

1. W celu przeprowadzenia procedury umorzenia akcji:
- WZA upoważnia Zarząd Spółki do wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia,
- Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ustala warunki wykupu akcji własnych Spółki,
2. W przypadku realizacji zamiaru wykupu akcji własnych przez Spółkę
na określonych warunkach Zarząd informuje WZA :
a) o rodzaju akcji wykupionych ,
b) o ilościach wykupionych akcji ,
c) o wartości nominalnej wykupionych akcji,
d) o udziale procentowym tych akcji w kapitale zakładowym.
3. W przypadku akceptacji informacji o realizacji wykupu akcji własnych WZA podejmuje uchwały:
a) o umorzeniu akcji,
b) o obniżeniu kapitału zakładowego.
4. Procedurę umorzenia akcji uważa się za zakończoną po wycofaniu umorzonych papierów wartościowych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ."

§ § 11 do 35 otrzymują numerację: § § 12 do 36

W § 12 ( po zmianie w § 13 ) ustęp 2 oraz ustęp 4 punkt 2 otrzymują brzmienie:
"2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku. "
"4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.w terminie przewidzianym
przez Kodeks Spółek Handlowych, Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia. "
W § 16 ( po zmianie w § 17) w ustępie 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Do Walnego Zgromadzenia należą decyzje w sprawach:
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu Spółki,
oraz sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok,

§ 17 ( po zmianie § 18 ) otrzymuje brzmienie:
"Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór komisji powoływanych na WZA jest jawny. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności w sprawach osobistych, a także na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy. "

W § 18 ( po zmianie § 19 ) ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"
1.Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu osób. Jednego członka powołuje akcjonariusz posiadający akcje imienne serii D. Pozostałych członków wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z których co najmniej dwaj członkowie Rady powinni być aktualnymi pracownikami Spółki.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. "

W § 21 ( po zmianie w § 22 ) w ustępie 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) badanie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły
rok,"
oraz dodaje się punkt 12 w brzmieniu:
"12) ustalanie warunków wykupu akcji w celu ich umorzenia.''

§ 24 ( po zmianie §25) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb wybiera się Wiceprezesa Zarządu."

§ 26 ( po zmianie § 27 ) otrzymuje brzmienie:
"Umowy i inne czynności prawne z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera Prezes lub inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony przez Radę ."

§ 30 ( po zmianie § 31 ) otrzymuje brzmienie:
"Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić: bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, a następnie złożyć je organom nadzorczym."

§ 32 ( po zmianie § 33 ) otrzymuje brzmienie:
"Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy,
2) odpisy na kapitał zapasowy,
3) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez Spółkę,
4) umorzenie akcji własnych spółki,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki."

UCHWAŁA NR 2
STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A. zawarty w założycielskim AKCIE NOTARIALNYM z dnia 14.06.1991r - rep. A 5038/91, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Nr 18 przed Notariuszem Pawłem Błaszczakiem , został zmieniony uchwałami WZA i potwierdzony aktami notarialnymi sporządzonymi przez ww. Kancelarię, według wykazu jak niżej:
Akt notarialny z dnia 16.11.1991 r. - rep. A Nr 10701/91
Akt notarialny z dnia 17.04.1993 r. - rep. A Nr 3342/93
Akt notarialny z dnia 13.11.1993 r. - rep. A Nr 11096/93
Akt notarialny z dnia 30.04.1994 r. - rep. A Nr 5982/94
Akt notarialny z dnia 12.05.1995 r. - rep. A Nr 6580/95
Akt notarialny z dnia 27.11.1995 r. - rep. A Nr 18445/95
Akt notarialny z dnia 18.05.1996 r. - rep. A Nr 8112/96
Akt notarialny z dnia 24.05.1997 r. - rep. A Nr 9836/97
Akt notarialny z dnia 14.12.1998r. - rep. A Nr 24901/98
Akt notarialny z dnia 29.04.2000r. - rep. A Nr 7553/2000
Akt notarialny z dnia 30.06.2001r.
Na podstawie wyżej powołanych dokumentów WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki PROCHEM S.A.

STATUT
SPÓŁKI PROCHEM S.A.
( tekst jednolity )

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Firma Spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna , Spółka może używać nazwy skróconej - PROCHEM S.A.
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4
Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.

§ 5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 6
''Przedmiotem działania Spółki jest działalność usługowa, produkcyjna
i handlowa , w zakresie:
- projektowania, realizacji, remontów,
- modernizacji, konserwacji,
- wdrażania nowych technologii, doradztwa technicznego, utrzymania
w ruchu,
- zarządzania i administrowania obiektami, zarządzania projektami.
dotycząca:
- kompletnych zakładów,
- obiektów i instalacji przemysłowych,
- obiektów budownictwa ogólnego i komunalnego,
- obiektów i urządzeń ochrony środowiska
- obiektów instalacji i i urządzeń ,
- inwestycji budownictwa ogólnego i przemysłowego
- obiektów zabytkowych,
wyszczególniona i sklasyfikowana zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności jak niżej:

1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
roboty ziemne.....................................................................................................PKD 4511.Z
2) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ................. .......... PKD 4512.Z
3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków .........................................................................................................PKD 4521.A
4) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych ........ PKD 4521.B
5) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych,
telekomunikacyjnych - przesyłowych................................................................. PKD 4521.C
6) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych -
lokalnych............................................................................................................PKD 4521.D
7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych ................................................................ PKD 4521.E
8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich,
gdzie indziej nie sklasyfikowanych..................................................................... PKD 4521.F
9) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków
i budowli z elementów prefabrykowanych ......................................................... PKD 4521.G
10) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ................................................... PKD 4522.Z
11) Budowa dróg kołowych i szynowych ................................................................. PKD 4523.A
12) Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych .................... PKD 4523.B
13) Budowa obiektów inżynierii wodnej ................................................................... PKD 4524.Z
14) Stawianie rusztowań ......................................................................................... PKD 4525.A
15) Roboty związane z fundamentowaniem ............................................................ PKD 4525.B
16) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji ............. PKD 4525.C
17) Wykonywanie robót budowlanych murarskich ................................................... PKD 4525.D
18) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej
nie sklasyfikowanych ........................................................................................ PKD 4525.E
19) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli ............................... PKD 4531.A
20) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych .................................. PKD 4531.B
21) Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów .............. PKD 4531.C
22) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych .......................................... PKD 4531.D
23) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych ................................................ PKD 4532.Z
24) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych .................... PKD 4533.A
25) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych .......................................... .... PKD 4533.B
26) Wykonywanie instalacji gazowych ......................................................... ......... PKD 4533.C
27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych .................................... . .. PKD 4534.Z
28) Tynkowanie ..................................................................................................... PKD 4541.Z
29) Zakładanie stolarki budowlanej ................................................................... ... PKD 4542.Z
30) Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian ................................. . . PKD 4543.A
31) Sztukatorstwo ........................................................................................ ......... PKD 4543.B
32) Malowanie ....................................................................................................... PKD 4544.A
33) Szklenie .......................................................................................................... PKD 4544.B
34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ................... PKD 4545.Z
35) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską ................ PKD 4550.Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego ....................................................................................... ..... PKD 7420.A
37) Działalność geodezyjna i kartograficzna ............................................ ........ ..... PKD 7420.C
38) Badania i analizy techniczne ............................................................ . ............. PKD 7430.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ................. PKD 7011.Z
40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ..................................... PKD 7012.Z
41) Wynajem nieruchomości na własny rachunek ................................................. PKD 7020.Z
42) Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi ................................................ PKD 7032.A
43) Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi ............................................ PKD 7032.B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych .................................................... PKD 7131.Z
45) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych .......................................................... PKD 7133.Z
46) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ....................................................... PKD 7134.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego ................................................ PKD 7210.Z
48) Działalność w zakresie oprogramowania .......................................................... PKD 7220.Z
49) Przetwarzanie danych ..................................................................................... PKD 7230.Z
50) Działalność związana z bazami danych ........................................................... PKD 7240.Z
51) Pozostała działalność związana z informatyką ................................................ PKD 7260.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52) Działalność rachunkowo - księgowa ................................................................ PKD 7412.Z
53) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ... PKD 7413.Z
54) Działalność związana z zarządzaniem holdingami ........................................... PKD 7415.Z
55) Reklama .......................................................................................................... PKD 7440.Z
56) Działalność związana z pośrednictwem pracy .................................................. PKD 7450.A
57) Sprzątanie i czyszczenie obiektów.................................................................... PKD 7470.Z
58) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi ...................... PKD 7483.Z
59) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........... .... PKD 7484.B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna
i materiałów budowlanych .......................................................................... ..... PKD 5113.Z
61) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych, statków i samolotów ............................................ .. PKD 5114.Z
62) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru,
lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana ........................ PKD 5118.Z
63) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ............ PKD 5153.B
64) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego .................................. PKD 5154.Z
65) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ......................................................... PKD 5155.Z
66) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów .................................................... PKD 5156.Z
67) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu .................................................................. PKD 5157.Z
68) Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych ........................................................... PKD 5162.Z
69) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych .............................................. PKD 5164.Z
70) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
dla przemysłu, handlu i transportu wodnego ...................................................... PKD 5165.Z
71) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową ........................................ PKD 5263.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72) Pozostałe formy udzielania kredytów ................................................................ PKD 6522.Z
73) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowana ................ PKD 6523.Z
74) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana .............. PKD 6713.Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75) Pozostała działalność związana z ochrona zdrowia
ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana ...................................................... PKD 8514.C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76) Wywóz śmieci i odpadów .................................................................................. PKD 9000.A
77) Unieszkodliwianie odpadów ............................................................................. PKD 9000.B
78) Odprowadzanie ścieków ................................................................................... PKD 9000.D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych ......................................... PKD 2213.Z
80) Pozostała działalność wydawnicza .................................................................... PKD 2215.Z
81) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana ............... PKD 2222.Z
82) Introligatorstwo ................................................................................................. PKD 2223.Z
83) Działalność usługowa związana z poligrafią, pozostała ...................................... PKD 2225.Z
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84) Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu ............................................ PKD 2811.A
85) Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej............... PKD 2811.B
86) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych ............. PKD 2811.C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana ............................... PKD 2924.B
88) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych ......................................... PKD 2940.B
89) Działalność usługowa w zakresie maszyn dla górnictwa,
kopalnictwa i budownictwa ............................................................................... PKD 2952.B
90) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia ......................... PKD 2956.B
91) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy konserwacji
i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów ...................... PKD 3110.B
92) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej................................................. PKD 3120.A
93) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej ...................... PKD 3120.B
94) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana..................................... PKD 3162.B
94) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy.
i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych ....................................... PKD 3220.B
96) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących,
nawigacyjnych................................................................................................... PKD 3320.B
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.............................................. PKD 3710.Z
98) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych ........... PKD 3720.Z

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 zł ( pięć milionów złotych) i dzieli się na 5.000.000 ( pięć milionów ) akcji o wartości nominalnej po 1zł
( jeden złoty ) każda, w tym:
a) 1.817.500 ( jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 682.500 ( sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
c) 750.000 ( siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C na okaziciela,
d) 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji serii D wyemitowanych jako imienne.

§ 8
1. Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników Spółki są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.
2. Akcje Spółki wszystkich emisji są złożone do depozytu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

§ 9
1.Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.
2. Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie:
- w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela,
- z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem
(posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B ) a Spółką,
- w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem
Spółki,
- jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia
na inną osobę nie będącą pracownikiem Spółki.
3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1.

§ 10
1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela.

§ 11
Akcje Spółki mogą być umorzone, tylko w trybie dobrowolnym w rozumieniu art.359 KSH, na warunkach i w sposób jak niżej:

5. W celu przeprowadzenia procedury umorzenia akcji:
- WZA upoważnia Zarząd Spółki do wykupu akcji własnych w celu ich
umorzenia,
- Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ustala warunki wykupu akcji
własnych Spółki,
6. W przypadku realizacji zamiaru wykupu akcji własnych przez Spółkę
na określonych warunkach Zarząd informuje WZA :
a) o rodzaju akcji wykupionych ,
b) o ilościach wykupionych akcji ,
c) o wartości nominalnej wykupionych akcji,
d) o udziale procentowym tych akcji w kapitale zakładowym.
7. W przypadku akceptacji informacji o realizacji wykupu akcji własnych WZA podejmuje uchwały:

a) o umorzeniu akcji,
b) o obniżeniu kapitału zakładowego.
8. Procedurę umorzenia akcji uważa się za zakończoną po wycofaniu umorzonych papierów wartościowych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych .

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12
Władzami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Spółki.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 13
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie :
1) w przypadku gdy Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.w terminie
przewidzianym przez Kodeks Spółek Handlowych, Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia.

§ 14
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu handlowego nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i wysokość reprezentowanego kapitału akcyjnego.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu
z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, każda z tych akcji daje prawo do trzech głosów.

§ 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zgłosić Zarządowi.

§ 16
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do głosowania, przewodniczącego, który przejmuje przewodnictwo obrad.

§ 17
1. Do Walnego Zgromadzenia należą decyzje w sprawach:
1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności Zarządu
Spółki, oraz sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok,
2) decydowania o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat za rok
ubiegły,
3) udzielania władzom Spółki absolutorium,
4) określenia liczebności Rady Nadzorczej, wyboru i odwołania Rady Nadzorczej,
5) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
6) zmiany Statutu Spółki,
7) umarzania akcji ,
8) emisji obligacji,
9) wyrażania zgody na zbycie nieruchomości Spółki za wyjątkiem nieruchomości będących przedmiotem obrotu handlowego spółki ( kontrakty developerskie, wspólne przedsięwzięcia itp.)
10) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
11) w innych sprawach, które zgodnie ze Statutem i przepisami
Kodeksu handlowego należą do Walnego Zgromadzenia.

2. Do Walnego Zgromadzenia należą także decyzje w sprawach jakiekolwiek połączenia się Spółki z innym podmiotem lub innej zmiany jej struktury korporacyjnej włącznie z restrukturyzacją poprzez odłączenie części aktywów stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art 55 -1 Kodeksu cywilnego .
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w tych sprawach większością trzech czwartych (75%) ważnie oddanych głosów.

§ 18
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór komisji powoływanych na WZA jest jawny. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności w sprawach osobistych, a także na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 19
1.Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu osób. Jednego członka powołuje
akcjonariusz posiadający akcje imienne serii D. Pozostałych członków wybiera Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, z których co najmniej dwaj członkowie Rady powinni być
aktualnymi pracownikami Spółki.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3.Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa Rady a w miarę potrzeby wiceprezesa i sekretarza.

§ 20
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 21
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego tryb i sposób wykonywania jej uprawnień.

§ 22
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2) badanie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności,
o których mowa w pkt.1 i 2,
4) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa Spółki,
5) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub
poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeżeli członkowie Zarządu nie mogą
spełniać tych czynności.
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
7) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa Spółki oraz ustalanie
zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
8) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn,
9) wyrażanie zgody na zakładanie przez Spółkę nowych przedsiębiorstw , tworzenie spółek
i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji
w innych spółkach oraz likwidację spółek,
10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości spółki będącej przedmiotem obrotu handlowego
spółki ( kontrakty developerskie, wspólne przedsięwzięcia itp. )
12) ustalanie warunków wykupu akcji w celu ich umorzenia.

§ 23
Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych,

§ 24
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości z góry określonej lub w postaci tantiemy z zysku. Sumę wynagrodzenia lub wysokość tantiemy określa Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonania czynności, o których mowa w § 21 ust.2 pkt 5, określa Rada Nadzorcza

C. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 25
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb wybiera się Wiceprezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.
§ 26
1. Zarząd zarządza majątkiem i prowadzi sprawy Spółki. Reprezentuje Spółkę w sądzie oraz wobec władz i osób trzecich.

2. Prezes Zarządu dokonuje jednoosobowo czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Spółki. Dla skuteczności tych czynności podejmowanych przez pozostałych członków Zarządu, przez prokurentów lub przez pełnomocników wymagane jest współdziałanie dwóch osób.

§ 27
Umowy i inne czynności prawne z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera Prezes lub inny członek Rady Nadzorczej, upoważniony przez Radę .

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 29
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 30
1. Spółka tworzy kapitały i fundusze:
1) kapitał akcyjny,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) fundusz inwestycyjny,
5) fundusz świadczeń socjalnych.

2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego, różnicy pomiędzy ceną emisyjną i nominalną akcji oraz przeszacowania środków trwałych z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych Spółki.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem na pokrycie lub uzupełnienie dywidendy dla akcjonariuszy.
4. Fundusz inwestycyjny tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.
5. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów w koszty oraz z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla pracowników przedsiębiorstwa Spółki i na świadczenia socjalne na rzecz pracowników i byłych pracowników - emerytów i rencistów.
6. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8 % czystego zysku rocznego do czasu aż kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego.
7. Wysokość odpisu na kapitał rezerwowy, na fundusz inwestycyjny oraz fundusze socjalny i mieszkaniowy określa Walne Zgromadzenie przy podziale czystego zysku rocznego.

§ 31
Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić: bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, a następnie złożyć je organom nadzorczym.

§ 32
Jeżeli bilans Spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 33
Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy,
2) odpisy na kapitał zapasowy,
3) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez Spółkę,
4) umorzenie akcji własnych spółki,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 34
1. Rozwiązanie Spółki następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie
Spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Szczegółowe zasady likwidacji Spółki określa Kodeks handlowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35
1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.

§ 36
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego

UCHWAŁA NR 3
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY działając na podstawie § 16 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000 i udziela Zarządowi absolutorium z wykonywanych obowiązków.

UCHWAŁA NR 4
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY działając na podstawie § 16 Statutu Spółki ,zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2000 w tym:
- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
kwotę.................................................................................59.336.588,99
- rachunek zysków i strat, który zamyka się wynikiem netto
w kwocie.....2.024.855,79
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które wykazuje................................................................... 3.294.648,92
- informację dodatkową.

UCHWAŁA NR 5
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY działając na podstawie § 16 Statutu Spółki, udziela Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania jej obowiązków za rok 2000r.

UCHWAŁA NR 6
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY działając na podstawie § 16 pkt.7 Statutu Spółki wyraża zgodę na wykup akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia na określonych w uchwale zasadach:
1. Akcje będą nabywane przez spółkę do 31 grudnia 2001, zgodnie z podstawą prawną: art. 362 §1pkt 5 , art. 365 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Na wykup akcji przez spółkę przeznacza się kwotę z zysku za rok 2000
w wysokości 1.300.000,00 zł.
3. Zgodnie z art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych uchwały o umorzeniu wykupionych akcji oraz obniżeniu kapitału zostaną podjęte przez WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A., zatwierdzające sprawozdania za rok 2001. Sprawozdania te będą zawierały informacje o przeznaczonych do umorzenia akcjach, wymienione w art. 363 §2 Kodeksu Spółek Handlowych .

UCHWAŁA NR 7
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY działając na podstawie § 16 Statutu Spółki, zatwierdza następujący podział zysku na rok 2000:
Zysk do podziału :......................................................... 2.024.855,79 zł

1. Kapitał rezerwowy .............................................1.994.855,79 zł
w tym:
- fundusz na wykup i umorzenie akcji ................1.300.000,00 zł
2. Cele charytatywne ............................................. 30.000,00 zł

UCHWAŁA NR 8
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY działając na podstawie § 16 Statutu Spółki , zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki i jednostek od niej zależnych za rok 2000.