Raport bieżący nr 8/2002 PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w dniu 23 maja 2002 r. o godz. 12.00, w Bydgoszczy przy ul. Rumińskiego 6 s. 202 II p.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego - sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał - przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2001 roku Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok 2001, 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2001, 6.3. udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2001, 6.4. udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej za rok 2001, 6.5. podziału zysku za rok 2001, 6.6. utworzenie funduszu umorzenia akcji, 6.7. utworzenie funduszu nabycia akcji przeznaczonych dla managementu /art. 362 ksh/ 7. Wybór Komisji Wyborczej. 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej V kadencji oraz podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynagrodzenia niektórych członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust.1 Statutu Spółki. 10. Informacja bieżąca Zarządu. 11. Zamknięcie obrad.
Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 16 maja 2002 do godz. 16.00 w siedzibie Spółki - w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.
Zgodnie z § 49 pkt 2 Rozporządzenia PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść §3 ust.1 Statutu Dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.596.000,- (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i jest podzielony na 768.575 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.827.425 /trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.
Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.596.000,- (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i jest podzielony na 693.950 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.902.050 (trzy miliony dziewięćset dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.
kom emitent ewa/zdz