RB 13/2002 Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO SA w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, iż podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 15 maja 2002 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybory Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz z działalności Spółki w 2001 roku. 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2001 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001, b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2001 do 31.12.2001, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2001 rok, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2001 rok, e) podziału zysku za 2001 rok, f) przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, g) funduszu prywatyzacyjnego. 9. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela daje świadectwo depozytowe, stanowiące dowód zakupu i własność akcji wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w Spółce w terminie do 8 maja 2002 roku i nieodebranie ich przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki - w Raciborzu ul. Łąkowa 33,pokój 15 w godz. 8.00 - 16.00. Zgodnie z art. 407 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.
kom emitent ewa/zdz