SANTANDER BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku

opublikowano: 2025-03-19 14:11

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		16	/	2025
Data sporządzenia:	2025-03-19
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 15 kwietnia 2025 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze. W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie_pl.pdf1. Ogłoszenie_pl.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl
1. The notice of AGM_en.pdf1. The notice of AGM_en.pdf			The notice on convening AGM_en
2. Projekty uchwal_pl.pdf2. Projekty uchwal_pl.pdf			Projekty uchwal_pl
2. Draft_resolutions_en.pdf2. Draft_resolutions_en.pdf			Draft Resolutions_en
3. Uzasadnienie_pl.pdf3. Uzasadnienie_pl.pdf			Uzasadnienie_pl
3. Rationale_en.pdf3. Rationale_en.pdf			Rationale_en
4.1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_PL.pdf4.1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_PL.pdf			załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl
4.1. Report on remunerations_ENG.pdf4.1. Report on remunerations_ENG.pdf			appendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en
4.2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000_pl.pdf4.2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000_pl.pdf			dokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl
4.2. Remuneration report - ISAE 3000 Report_en.pdf4.2. Remuneration report - ISAE 3000 Report_en.pdf			documentation to the item 10 of the agenda_en
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2024 pl.pdf5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2024 pl.pdf			załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
5. Supervisory Board Report 2024_en.pdf5. Supervisory Board Report 2024_en.pdf			appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
6.1. Rekomendacja Komitetu Nominacji_pl.pdf6.1. Rekomendacja Komitetu Nominacji_pl.pdf			załącznik nr 1 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl
6.1. Recommendation of the Nominations Committee_en.pdf6.1. Recommendation of the Nominations Committee_en.pdf			appendix no 1 to the resolution of the item 12 of the agenda_en
6.2. Samoocena Regulacji dot. Rady Nadzorczej_pl.pdf6.2. Samoocena Regulacji dot. Rady Nadzorczej_pl.pdf			załącznik nr 2 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl
6.2. Self-assessment of regulations related to SB_en.pdf6.2. Self-assessment of regulations related to SB_en.pdf			załącznik nr 2 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl
6.3. Niezależna ocena skutecznosci Rady Nadzorczej_pl.pdf6.3. Niezależna ocena skutecznosci Rady Nadzorczej_pl.pdf			załącznik nr 3 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl
6.3 Independent assessment of the effectiveness of the Supervisory Board_en.pdf6.3 Independent assessment of the effectiveness of the Supervisory Board_en.pdf			appendix no 3 to the resolution of the item 12 of the agenda_en
6.4. URN 36-25.03.19 (ocena efektywności Rady Nadzorczej)_pl.pdf6.4. URN 36-25.03.19 (ocena efektywności Rady Nadzorczej)_pl.pdf			dokumentacja do pkt 12 porządku obrad_pl
6.4. SBR 36-25.03.19 (SB effectiveness assessment)_en.pdf6.4. SBR 36-25.03.19 (SB effectiveness assessment)_en.pdf			documentation to the item 12 of the agenda_en
7.1. Polityka wynagrodzeń RN_pl.pdf7.1. Polityka wynagrodzeń RN_pl.pdf			załącznik nr 1 do uchwały do pkt 14 porządku obrad_pl
7.1. Remuneration policy of SB members_en.pdf7.1. Remuneration policy of SB members_en.pdf			appendix no 1 to the resolution of the item 14 of the agenda_en
7.2. Polityka Wynagradzania CZ_pl.pdf7.2. Polityka Wynagradzania CZ_pl.pdf			załącznik nr 2 do uchwały do pkt 14 porządku obrad_pl
7.2. Remuneration policy of MB members_en.pdf7.2. Remuneration policy of MB members_en.pdf			appendix no 2 to the resolution of the item 14 of the agenda_en


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	19-03-2025Current report no. 16/2025Re: Convening the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. and providing the draft resolutions and documents to be considered at the AGM, including the planned amendments to the Bank's Statutes. The Management Board of Santander Bank Polska S.A. with its registered office address at al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, entered in the Business Register of the National Court Register maintained by the District Court for Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of National Court Register, under KRS no. 0000008723 on 27 April 2001 (the "Bank"), acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with 402_1 and Article 402_2 of the Commercial Companies Code, hereby announces that the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. (“AGM”) will take place on 15 April 2025 at 9:30 a.m. in Warsaw in the Atrium I Building at Jana Pawła II 17 Avenue, in the conference room on the ground floor. In the appendices to this report, the Bank provides information contained in the notice on convening the AGM,the draft resolutions and documents to be considered at the AGM, relevant to the resolutions to be adopted whichhave not been previously disclosed to the public and the planned amendments to the Bank's Statutes. Legal basis: §19 clause 1 point 1-2 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reportspublished by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by thelaws of non-member states.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-03-19	Anna Kapica	Dyrektor