Spis treści:
Spis załączników:
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_na_28.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik2_Projekty_Uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik3_Zestawienie_zmian_w_statucie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik4_Wzor_Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik5_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik6_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik7_Informacja_Liczba_Rodzaj_Akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik8_Regulamin_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik1_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_na_28.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik2_Projekty_Uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik3_Zestawienie_zmian_w_statucie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik4_Wzor_Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik5_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik6_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik7_Informacja_Liczba_Rodzaj_Akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SDS_Optic_SA_NWZA_28.12.2022_Zalacznik8_Regulamin_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SDS OPTIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na 28 grudnia 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., informuje, że powziął informację o utrzymaniu przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w mocy zaskarżonego przez Spółkę postanowienia referendarza sądowego z dnia 15 listopada 2022 r. dotyczącego oddalenia wniosku Emitenta o rejestrację zmiany statutu wynikającej z treści uchwały nr 03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, tj. poprzez dodanie nowego § 8a. W związku z powyższym, w celu dokonania zmiany treści ww. uchwały polegającej na jej doprecyzowaniu, Zarząd Emitenta niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w siedzibie Emitenta w Lublinie - ul. Głęboka 39, budynek ECOTECH-COMPLEX, Piętro -1, 20-612 Lublin, Polska. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a także dokument zawierający zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu uwzględniający powyższe zmiany znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://sdsoptic.pl/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected] Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 28.12.2022.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 28.12.2022.pdf | Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZA na 28 grudnia 2022 roku | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik2_Projekty Uchwał.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik3_Zestawienie zmian w statucie.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik3_Zestawienie zmian w statucie.pdf | Zestawienie zmian w statucie Spółki | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik4_Wzór Pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik5_Formularz Głosowania Pełnomocnik.pdf | Formularz głosowania | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik6_Klauzula RODO.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik6_Klauzula RODO.pdf | Klauzula RODO | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik7_Informacja Liczba Rodzaj Akcji.pdf | Informacja o liczbie i rodzaju akcji | ||||||||||
| SDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik8_Regulamin WZA.pdfSDS Optic SA_NWZA 28.12.2022_Załącznik8_Regulamin WZA.pdf | Regulamin WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-30 | Marcin Staniszewski | Prezes Zarządu / Chief Technology Officer | |||
| 2022-11-30 | Mateusz Sagan – SVP | SVP / Chief Operating & Business Officer | |||