SEVENET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2023 roku

opublikowano: 2023-10-31 13:21

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		27	/	2023
Data sporządzenia:	2023-10-31
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 27 listopada 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022/2023; 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023; 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023; 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023; 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1 12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku 13.Wolne wnioski; 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
Załączniki
Plik			Opis
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdfSEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf			SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdfSEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf			SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdfSEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf			SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdfSEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf			SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdfSEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf			SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdfSEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf			SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdfSEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf			SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA
SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdfSEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf			SEVENET_projekt uchwał_WZA

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-10-31	Rafał Chomicz	Prezes Zarządu
2023-10-31	Joanna Barczyk	Wiceprezes Zarządu